L'enquête porte sur une plainte déposée en février 2021 par les régulateurs de la ville de Calcutta, dans l'est de l'Inde, contre Aamir Khan, le créateur de l'application, et d'autres. L'agence allègue que Kha...
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La Direction de l'application de la loi indienne gèle 1.5 million de dollars de BTC
La Direction de l'application de la loi (ED), l'une des principales agences indiennes d'application de la loi et de renseignement économique, a gelé une crypto-monnaie d'une valeur d'environ 1.5 million de dollars. La crypto-monnaie a été gelée en relation...
La direction de l'application de la loi indienne gèle 1.5 million de dollars en bitcoins dans l'affaire des pépites électroniques d'applications de jeux
L'ED allègue que l'accusé transférait une partie de l'argent à l'étranger en utilisant un « échange de crypto-monnaie », a déclaré l'ED. Un compte fictif a été ouvert sur la bourse indienne WazirX, d'où cr...
Inde : les comptes bancaires de WazirX débloqués par la Direction de l'application de la loi
La plateforme indienne de trading de crypto-monnaie WazirX a révélé aujourd'hui que la Direction de l'application des lois (ED) avait dégelé ses comptes bancaires après son enquête. C'est au bout de près d'un mois que l'échange...
La direction de l'application de la loi indienne débloque les actifs de la plate-forme cryptographique WazirX
La Direction fédérale de l'application des lois (ED) de l'Inde a désormais dégelé les actifs de l'échange cryptographique WazirX. L'année dernière, ED a entrepris une enquête sur la plate-forme cryptographique car elle soupçonnait des violations de règles étrangères...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber perquisitionné par les agents de la direction de l'application de la loi indienne
Les échanges cryptographiques qui ne respectent pas les règles sont sérieusement pris en compte par les autorités indiennes chargées de l'application des lois. L'un des plus grands échanges cryptographiques en Inde a été perquisitionné par des agents de l'En...
La Direction indienne de l'application de la loi (ED) attaque CoinSwitch Kuber
il y a 3 heures | 2 minutes de lecture Exchange News Il s'agit du deuxième échange de crypto-monnaie en Inde à être touché ce mois-ci. De nombreuses violations présumées de la FEMA font actuellement l'objet d'une enquête. Une autre crypto-monnaie...
La Direction de l'application des lois attaque WazirX et saisit Rs 64.67 crores d'actifs bancaires
Vendredi, la Direction de l'application des lois (ED) a annoncé qu'elle avait gelé des virements bancaires d'une valeur de Rs 64.67 crore dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent contre l'échange de crypto-monnaie WazirX. Pour un w...
La plate-forme roumaine de crypto-monnaie Tradesilvania.com nomme Mihaela Drăgoiu, ancienne chef de la direction de la surveillance et du contrôle de la CRF Roumanie (ONPCSB) au poste de nouvelle directrice des risques et des affaires réglementaires
9 février 2022 – Cluj-Napoca, Roumanie Tradesilvania, la plateforme premium pour les investissements en crypto-monnaie et en actifs numériques, a annoncé l'expansion du thé de conformité et de gestion de l'entreprise...
La plateforme roumaine de crypto-monnaie Tradesilvania.com nomme Mihaela Drăgoiu, ancienne chef de la direction de la supervision et du contrôle de la CRF Roumanie (ONPCSB) au poste de directrice des risques et des affaires réglementaires
Cluj-Napoca, Roumanie, 9 février 2022, Chainwire Tradesilvania – la plateforme Premium pour les investissements en crypto-monnaie et en actifs numériques a annoncé l'expansion de la conformité et de la ma...