Vendredi, la Direction de l'application (ED) a annoncé qu'elle avait gelé des virements bancaires d'une valeur de 64.67 crores de roupies dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent contre l'échange de crypto-monnaie WazirX. Pendant un certain temps, l'échange de crypto a été sous surveillance. L'agence indienne de lutte contre la criminalité financière a poursuivi Binance's WazirX dans le cadre de son enquête sur une éventuelle violation des règles de change.
WazirX interrogé en Inde pour blanchiment d'argent
Dans deux cas, le ministère indien des Finances a confirmé que l'échange de crypto WazirX faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et enfreignant les réglementations du Forex. La bourse, qui fonctionne comme une filiale indépendante de Binance, aurait violé les dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).
Selon la réponse écrite de Pankaj Chaudhary, ministre d'État aux Finances, de la Chambre haute du Parlement, la Direction de l'application enquête sur les allégations selon lesquelles 350 millions de dollars en crypto-monnaie ont été blanchis via WazirX.
En 2021, l'ED a enquêté sur une affaire de blanchiment d'argent impliquant des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois. Au cours de l'enquête, ED a découvert que des produits criminels d'une valeur d'environ 570 millions de roupies avaient été convertis en crypto-monnaies sur la plateforme Binance.
Dans l'un des cas, WazirX est accusé d'avoir utilisé Binance infrastructure murée pour effectuer des transactions non enregistrées sur les blockchains et donc enveloppées dans le secret. L'agence d'enquête financière a signifié les convocations des échanges de crypto-monnaie. La plupart de l'argent aurait été transféré à WazirX, et les actifs de crypto-monnaie acquis là-bas ont ensuite été livrés à des portefeuilles étrangers inconnus.
Notamment, les co-fondateurs de WazirX, Nishal Shetty et Siddharth Menon, ont déménagé à Dubaï avec leurs familles en avril 2018 en raison de la nouvelle politique de taxation de la cryptographie en Inde. Avant cela, les dirigeants avaient pris leurs distances avec les opérations quotidiennes de la plateforme.
Dans cet esprit, le ministère des Finances a une fois de plus mis l'accent sur la coopération mondiale pour réglementer les crypto-monnaies. Il a déclaré;
Tout cadre politique sur la crypto-monnaie ne peut être efficace qu'après une collaboration internationale importante sur l'évaluation des risques et des avantages et l'évolution de la taxonomie et des normes communes.
Pankaj Chaudhary
Il a été rapporté que WazirX de l'Inde faisait partie des nombreuses bourses nationales faisant l'objet d'une enquête pour non-conformité à la réglementation des changes et aux normes de blanchiment d'argent.
WazirX est pillé par ED et les actifs sont gelés
WazirX est l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie de l'Inde, avec plus de 70 travailleurs dans différentes villes. L'agence ED a déclaré qu'elle avait pris cette mesure dans le cadre d'une enquête sur le rôle présumé de l'échange de crypto en aidant les sociétés d'applications de prêt instantané à blanchir les produits du crime en les convertissant en crypto-monnaies sur sa plate-forme.
Les recherches ont été menées sur l'un des directeurs de Zanmai Lab, qui dirige WazirX. La Direction de l'application des lois examine les allégations de blanchiment d'argent contre plusieurs banques fantômes et leurs sociétés de technologie financière pour avoir bafoué les règles de la banque centrale et se livrer à des prêts prédateurs.
Lors d'une enquête sur les pistes de fonds, ED a découvert que de grandes quantités de fonds étaient détournées par les sociétés fintech pour acheter des actifs cryptographiques, puis les blanchir à l'étranger… (a) un montant maximum de fonds a été détourné vers l'échange WazirX et les actifs cryptographiques, donc les achats ont été détournés vers des portefeuilles étrangers inconnus.
Rapport officiel de l'ED
Selon la Direction de l'application de la loi, bon nombre de ces entreprises de technologie financière spécialisées dans les prêts frauduleux étaient soutenues par des investisseurs chinois. Plusieurs entreprises de technologie financière soutenues par des investisseurs chinois n'ont pas été en mesure d'obtenir une licence RBI NBFC pour l'octroi de prêts. En conséquence, ils ont proposé la méthode MoU consistant à se greffer sur les licences d'autres personnes.
Après le début de l'enquête criminelle, plusieurs de ces applications fintech ont fermé boutique et détourné leurs gains considérables. ED a découvert qu'une importante somme d'argent avait été volée à la banque sous la forme d'actifs cryptographiques et blanchie à l'étranger lors d'une enquête sur les pistes de fonds. Ces entreprises, ainsi que les actifs virtuels, sont désormais introuvables.
L'environnement crypto de l'Inde devient hostile
Le gouvernement indien impose de nouvelles taxes sur les monnaies virtuelles pour tenter de réguler le volume des transactions. Cette décision a porté un coup dur au marché des devises virtuelles, diminuant considérablement le volume des transactions.
En avril 2018, la première tentative du pays d'interdire la crypto-monnaie a été faite pour des raisons de sécurité et de blanchiment d'argent. Cependant, cette décision a été annulée par un Cour suprême décision en mars 2020.
Cependant, le gouvernement a poussé les choses à un tout autre niveau en juillet lorsqu'il a imposé un impôt sur le revenu de 30 % et un taux de retenue à la source (TDS) de 1 % sur les crypto-monnaies. Les volumes de transactions sur les bourses ont considérablement chuté, WazirX signalant une baisse de 74% en glissement annuel au 30 juin.
Selon un sondage de suivi mené par WaxirX et Zebpay, 83% des commerçants de crypto-monnaie ont diminué leur fréquence de négociation en raison de règles fiscales strictes.
Malgré les demandes de réductions d'impôts, le ministre des Finances Pankaj Chaudhary a soutenu que la politique fiscale resterait telle quelle, la Reserve Bank of India (RBI) l'utilisant comme un outil pour décourager les consommateurs de participer à des transactions « risquées ».
Source : https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/