La plate-forme roumaine de crypto-monnaie Tradesilvania.com nomme Mihaela Drăgoiu, ancienne chef de la direction de la surveillance et du contrôle de la CRF Roumanie (ONPCSB) au poste de nouvelle directrice des risques et des affaires réglementaires

9 février 2022 – Cluj-Napoca, Roumanie

Tradesilvania, la plate-forme premium pour les investissements dans les crypto-monnaies et les actifs numériques, a annoncé l'expansion de l'équipe de conformité et de gestion de l'entreprise en nommant Mihaela Anamaria Drăgoiu au poste de directrice des risques et des affaires réglementaires.

Mihaela Anamaria Drăgoiu est l'ancienne chef de la direction de la prévention, de la surveillance et du contrôle de la CRF Roumanie (ONPCSB), avec plus de 20 ans d'expérience dans l'institution.

Elle a participé à l'élaboration du cadre juridique (législation primaire et secondaire) dans le domaine, y compris la loi 129/2019 - qui, après les modifications de l'ordonnance d'urgence gouvernementale 111/2020, énonce les exigences légales pour l'autorisation et l'enregistrement des fournisseurs de portefeuilles numériques et des fournisseurs de services d'échange de crypto en tant qu'entités déclarantes.

Au cours de la même période, Mihaela Anamaria Drăgoiu a été membre et représentante de la CRF Roumanie au sein de la commission pour l'autorisation des opérations de change au sein du ministère roumain des Finances.

Mihaela Anamaria Dragoiu était présente - en collaboration avec les différentes institutions étatiques, les autorités de contrôle et de régulation LBC/FT - de nombreux projets et activités AML/CTF nationaux et internationaux, tels que le processus d'évaluation concernant la mise en œuvre de la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment d'argent (UE) 2015/849 en Roumanie mené par la Commission européenne en collaboration avec des experts du Conseil de l'Europe.

La mise en œuvre du projet a été financée par la Commission européenne concernant l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national, et les négociations liées au paquet de propositions législatives sur la LBC/FT (paquet LBC) lancé par la Commission européenne en juillet 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu aidera l'équipe de Tradesilvania à développer et à ajuster le cadre de conformité légale de l'entreprise aux dernières exigences légales en Roumanie et dans l'Union européenne. Avec plus de 21 ans d'expérience réglementaire acquise au sein de la Cellule roumaine de renseignement financier (CRF), Drăgoiu contribuera à l'effort constant de notre société pour développer son cadre de gestion des risques et les éléments KYV/KYT pour les actifs numériques.

Sa participation à l'élaboration des lois sur la prévention du blanchiment d'argent en Roumanie et sa synchronisation avec le cadre juridique européen facilite le dialogue entre l'entreprise et les autorités compétentes.

Ciprian Dobrescu, PDG de Tradesilvania, a déclaré :

« Attirer les meilleurs experts en conformité dans notre entreprise est une étape naturelle pour nous. La mission de Tradesilvania est de développer ensemble, avec les institutions financières locales et des partenaires externes expérimentés, une infrastructure financière numérique moderne dans un environnement sûr où les bonnes pratiques des industries émergentes et des systèmes financiers classiques sont appliquées. La démocratisation de l'accès des Roumains au marché de la crypto-monnaie nécessite une collaboration étroite entre les deux domaines.

"L'expérience exceptionnelle de Dragoiu nous aidera à améliorer continuellement les normes de conformité dans l'industrie roumaine de la crypto-monnaie. Nous faisons continuellement évoluer notre plateforme pour offrir des services numériques qui répondent à la fois aux besoins de nos clients et aux exigences des autorités et des régulateurs pour devenir un partenaire principal de l'infrastructure blockchain en Roumanie.

Mihaela Anamaria Drăgoiu, directrice des risques et des affaires réglementaires de Tradesilvania, a déclaré :

"Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Tradesilvania et de continuer avec le développement du cadre de conformité dans le contexte de la croissance accélérée et innovante des services de blockchain en Roumanie. Le marché de la crypto-monnaie pose des défis de conformité spécifiques qui nécessitent une communication constante avec l'environnement financier, ainsi que le développement continu du cadre réglementaire interne et externe. Notre objectif est de soutenir le dialogue à long terme avec les institutions de l'État et d'être un fournisseur d'éducation gratuite pour tous les acteurs du marché des actifs numériques en Roumanie et dans l'Union européenne.

À propos de Tradesilvania

Tradesilvania est une plateforme numérique spécialisée dans l'investissement et le trading de crypto-monnaies, dont le siège est à Cluj-Napoca, en Roumanie. La plate-forme de Tradesilvania offre un accès 24h/7 et 47j/107 à XNUMX crypto-monnaies et XNUMX appariements disponibles pour les transactions automatiques via une application Web et mobile, ainsi que des services OTC (over-the-counter), de gestion d'actifs virtuels, de garde et d'infrastructure financière blockchain pour ses clients, particuliers, entreprises et institutions.

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Nicu Marian Rusu