Plateforme indienne de trading de crypto-monnaie WazirX révélé aujourd'hui que la Direction de l'exécution (DE) a débloqué ses comptes bancaires après son enquête. C'est après près d'un mois que la bourse reprendrait ses opérations bancaires.
"Après une enquête interne approfondie, WazirX a remarqué que la plupart des utilisateurs dont les informations étaient recherchées par ED étaient déjà identifiés comme suspects par WazirX en interne et ont été bloqués en 2020-2021", indique le communiqué.
Une enquête en cours
C'est début août 2022 que l'ED perquisitionné le bureau de change et a gelé ses actifs d'une valeur de Rs 64.67 crore. Ce faisant, il a accusé WazirX d'aider les plateformes de prêt instantané à blanchir de l'argent via les transactions de crypto-actifs.
WazirX a rapidement publié un déclaration par la suite, affirmant que l'échange a coopéré avec les autorités et répondu à toutes les questions. Il a ajouté qu'il restait attaché à une politique de non-tolérance envers toute activité illégale utilisant l'échange.
Dans sa déclaration, WazirX a informé la communauté que l'ED enquêtait sur 16 sociétés de technologie financière et de prêt instantané. Certains d'entre eux avaient utilisé son échange pour leurs opérations.
Dans son communiqué, le DE revendiqué que de nombreuses entreprises chinoises ne pouvaient pas obtenir de licences pour exercer leurs activités de prêt en Inde. Ces sociétés ont conclu des protocoles d'accord avec des bourses indiennes pour opérer dans le pays.
L'ED a également déclaré que les membres de WazirX donnaient des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance qui a incité les autorités à agir.
WazirX n'est pas le seul échange de crypto-monnaie en Inde qui fait l'objet d'une enquête. Fin août, l'ED perquisitionné cinq locaux d'un autre échange indien de crypto-trading - Coinswitch Kuber. Jes résidences de son PDG et de ses administrateurs ont également été perquisitionnées.
Le chien de garde indien a enquêté activement sur le blanchiment d'argent et d'autres crypto-activités frauduleuses ces derniers temps.
Contradictions et plus?
Au moment où l'échange a été perquisitionné par l'ED, Changpeng Zhao, PDG de Binance clarifié sur Twitter que Binance ne détient aucune participation dans Zanmai Labs, l'entité qui exploite WazirX. Il a ajouté que bien qu'il ait publié un blog en 2019 annonçant l'acquisition de WazirX, la transaction n'a jamais été finalisée.
Nischal Shetty, PDG de WazirX, a cependant contesté les propos de Zhao sur Twitter, indiquant cette "WazirX a été racheté par Binance. »
Entre-temps, Binance a supprimé le canal de transfert de fonds hors chaîne entre WazirX et Binance.
Source : https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/