La Direction fédérale de l'application de la loi (ED) de l'Inde a maintenant dégelé l'échange de crypto WazirX des atouts. L'année dernière, ED a entrepris une enquête sur la plate-forme cryptographique car elle soupçonnait des violations de la réglementation des changes.
À la suite de l'enquête, l'ED a gelé des actifs d'une valeur de 8.16 millions de dollars, soit 646.70 millions d'INR.
C'est enfin une bonne nouvelle pour WazirX après que ED ait gelé les actifs de la bourse le mois dernier dans le cadre d'une enquête en cours concernant des pratiques abusives liées aux applications de prêt et aux applications qui fournissent des prêts à court terme.
Environ 16 entreprises fintech ont fait l'objet d'une enquête qui avaient utilisé la plate-forme WazirX.
Dans un article de blog, l'échange crypto mentionné,
Après une enquête interne approfondie, WazirX a remarqué que la plupart des utilisateurs dont les informations étaient recherchées par ED étaient déjà identifiés comme suspects par WazirX en interne et ont été bloqués en 2020-2021 », a déclaré la société dans un blog.
Maintenant que les enquêtes sont terminées, WazirX pourra reprendre ses opérations bancaires comme d'habitude.
Crypto Exchange WazirX a coopéré avec ED
L'échange crypto a soutenu dès le début de cette enquête qu'il avait coopéré avec les enquêteurs.
WazirX a mentionné qu'il avait fourni tous les détails, informations et documents requis de ces sociétés présumées accusées qui opéraient sur la plate-forme.
L'enquête de l'ED a causé un revers massif à WazirX, qui est une société indienne. Cela a également amené Binance à rejeter virtuellement WazirX.
Au cours de l'enquête, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a renié WazirX. L'ED avait alors gelé les actifs de WazirX. L'accord entre Binance et WazirX devait être conclu en 2019.
La nouvelle de l'acquisition de WazirX en 2019 a été annoncée par Zhao. Cependant, après le fiasco avec l'ED, Binance a mentionné que la transaction n'avait jamais été finalisée.
Le fondateur de WazirX, Nischal Shetty, a répété à maintes reprises que WazirX avait bien été acquis par Binance.
L'hostilité entre WazirX et Binance
L'hostilité a amené WazirX et Binance à échanger des tweets passionnés entre le co-fondateur Nischal Shetty et Changpeng Zhao le mois dernier.
Suite à cela, Binance a fermé le canal de transfert de fonds hors chaîne entre WazirX et Binance. Ces transferts de fonds hors chaîne sont principalement des transactions qui ont lieu en dehors du réseau blockchain.
La raison pour laquelle les transactions hors chaîne sont populaires est qu'il y a beaucoup moins de frais de gaz impliqués et qu'elles impliquent également un coût nul et faible.
Le billet de blog de WazirX a déclaré :
La Direction de l'application (DE) a mené des enquêtes sur 16 sociétés de technologie financière et applications de prêt instantané. Certains d'entre eux ont utilisé la plate-forme WazirX. WazirX a coopéré avec les enquêteurs en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires des entreprises accusées présumées qui ont utilisé la plateforme WazirX
Récemment, l'ED a perquisitionné de nombreuses entreprises de technologie financière en raison de la menace accrue causée par les applications de prêt chinoises.
L'augmentation des prêts numériques par des applications non enregistrées et frauduleuses a suscité de vives inquiétudes au sein du gouvernement indien. La Reserve Bank of India et ED sont constamment à la recherche de telles entreprises.
Source : https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/