Un conseiller en placement du Massachusetts a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de fraude et à d'autres accusations après une tentative infructueuse de fuir le pays alors qu'il attendait son procès.
Steven Xigoros, de Lowell, Massachusetts, risque jusqu'à 25 ans de prison pour avoir fraudé des clients de plus de 3.5 millions de dollars pour payer des dépenses personnelles, y compris des dettes de jeu, selon le ministère de la Justice.
Xigoros a été inculpé en septembre 2021 lorsque le ministère de la Justice l'a inculpé dans le cadre d'un stratagème de longue date visant à inciter les clients à faire des investissements avec lui, en mentant sur les titres qu'il a dit qu'il achèterait et en créant de faux relevés de compte pour dissimuler le vol.
"Lorsque les clients ont suivi les conseils de Xigoros, il n'a fait que peu ou pas d'investissements en leur nom et a plutôt utilisé les fonds des clients lui-même, y compris pour effectuer des paiements sur ses dettes de jeu", a déclaré le ministère de la Justice dans son acte d'accusation.
L'avocat de Xigoros, Scott Lauer, un défenseur public fédéral, a refusé de commenter cet article.
Le mois dernier, alors que Xigoros était en liberté provisoire, il a réservé un vol pour Athènes et a été arrêté à l'aéroport de Newark, NJ. Ses conditions de libération ne permettaient de voyager qu'aux États-Unis, selon son mandat d'arrêt.
Cette semaine, Xigoros a plaidé coupable pour deux chefs d'accusation de fraude électronique, un chef d'usurpation d'identité aggravée et un chef d'accusation de production d'une fausse déclaration de revenus.
Selon le ministère de la Justice, deux des victimes étaient un couple de personnes âgées qui avait investi ses économies – 1.3 million de dollars – chez Xigoros et avait tout perdu.
L'accusation d'usurpation d'identité découle du fait que Xigoros a agi en tant que représentant d'un client dans la vente d'un bien immobilier. Aux termes de la vente, le client devait recevoir des paiements annuels de 400,000 XNUMX $ pendant cinq ans. Xigoros s'est arrangé pour que ces chèques parviennent à lui, et non au client, et a endossé au moins certains d'entre eux au nom du client, déposant les fonds sur un compte qu'il contrôlait, selon l'acte d'accusation.
En plus d'être conseiller en placement, Xigoros était également comptable et préparateur de déclarations de revenus.
Le ministère de la Justice a noté que Xigoros n'avait pas déclaré l'argent qu'il avait volé comme revenu et payé des impôts dessus, et qu'il devait environ 1.6 million de dollars à l'IRS.
Des documents judiciaires indiquent qu'il a été placé sous la garde du US Marshals Service après son arrestation. Sa condamnation est prévue pour le 23 février 2023.
Source : https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo