BitConnect Promoter obtient 38 mois dans une escroquerie à la Ponzi de 2.4 milliards de dollars

(Bloomberg) - Le principal promoteur nord-américain de la plateforme d'investissement en crypto-monnaie BitConnect a été condamné à 38 mois de prison pour avoir dirigé un stratagème de Ponzi de 2.4 milliards de dollars qui a fraudé au moins 4,500 95 personnes de XNUMX pays.

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Glenn Arcaro, 45 ans, a été condamné vendredi par un tribunal fédéral de San Diego, où il a plaidé coupable en septembre 2021. Arcaro a admis avoir frauduleusement commercialisé l'offre de pièces de monnaie exclusive et l'échange de devises numériques de BitConnect comme un investissement lucratif. Il a vanté les faux "Trading Bot" et "Volatility Software" de BitConnect comme des moyens garantis de gagner de l'argent sur la volatilité des marchés d'échange de crypto-monnaie.

En réalité, BitConnect a payé les premiers investisseurs en utilisant l'argent reçu des investisseurs ultérieurs. BitConnect a fermé son échange en janvier 2018 après avoir reçu des lettres de cessation et d'abstention des régulateurs des États du Texas et de la Caroline du Nord.

"Les crimes fiscaux qui combinent l'attrait de la crypto-monnaie avec une nouvelle technologie et une stratégie de marketing avisée sont sans frontières et commencent souvent par une relation fondée sur la confiance, l'espoir et la promesse", a déclaré l'agent spécial du FBI Gregory Nelsen, qui dirige le bureau de l'agence à Cleveland.

Arcaro, un résident de Los Angeles, a coopéré avec les procureurs, selon les archives judiciaires. Il a accepté de renoncer à 24 millions de dollars.

Le fondateur de Bitconnect, Satish Kumbhani, de Hemal, en Inde, a été inculpé cette année pour avoir dirigé la fraude. Mais la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui l'a poursuivi en justice en septembre 2021, a déclaré cette année qu'il "a probablement déménagé de l'Inde vers une adresse inconnue dans un pays étranger".

Le lendemain de la fermeture de BitConnect, l'un des promoteurs de Kumbhani basé en Corée du Sud a averti que "certaines personnes ici parlent de se suicider" et que "de nombreux [investisseurs coréens] ont investi tout ce qu'ils ont", selon l'acte d'accusation. Un promoteur en Australie a également écrit que "nous recevons des menaces de mort… [et] la pièce sera inutile !!!!!"

En novembre, les procureurs ont déclaré qu'ils vendraient environ 57 millions de dollars en crypto-monnaie saisie à Arcaro. Un juge a par la suite approuvé une ordonnance modifiée pour la vente.

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