Les Russes ayant de solides liens sociaux, qui sont sous le coup de sanctions internationales pour l'invasion de l'Ukraine, utilisent cryptocurrencies pour blanchir leur fortune, selon un rapport.
La société de surveillance de la cryptographie Elliptic a déclaré avoir trouvé des millions d'adresses cryptographiques liées à des activités criminelles et 400 fournisseurs d'actifs numériques qui aident les utilisateurs à acheter des crypto-monnaies en utilisant des roubles.
Elliptic a également pu identifier plus de cent mille adresses cryptographiques liées à des acteurs sanctionnés basés en Russie.
Simone Maini, directrice générale d'Elliptic, a déclaré : "Nous avons directement lié plus de 15 millions d'adresses cryptographiques à des activités criminelles ayant un lien avec la Russie".
La société a en outre ajouté qu'elle enquêtait activement sur les portefeuilles cryptographiques qui seraient liés à des responsables et des oligarques russes soumis à des sanctions en utilisant divers moyens en collaboration avec des agences gouvernementales et d'autres organisations.
Maini a déclaré que «le filtrage des sanctions nécessite plus que de simplement faire correspondre les adresses de portefeuille des clients avec celles publiées sur les listes de sanctions pour être efficace. Les fonds doivent et peuvent être tracés dans le grand livre de la blockchain pour les filtrer à la recherche de liens vers toutes les adresses de crypto-actifs connues et inférées contrôlées par des acteurs sanctionnés.
Elle a également déclaré que "la montée en flèche des volumes d'échanges indique que les Russes ordinaires contournent les contrôles oppressifs des capitaux et fuient le rouble dévalué pour le refuge des actifs cryptographiques".
Le rapport souligne la pression croissante exercée sur les Russes par les sanctions imposées par l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est aussi la preuve des méthodes utilisées par les Russes sanctionnés pour blanchir de l'argent.
La semaine dernière, le président américain Joe Biden avait annoncé de nouvelles sanctions sur les actifs cryptographiques des Russes sous sanctions comme une forme supplémentaire de punition pour les invasion d'Ukraine.
Alors que le chef du London Stock Exchange Group a affirmé Valérie Plante. qui échanges de cryptomonnaie s'engager avec la Russie pourrait avoir des conséquences négatives alors que les gouvernements occidentaux cherchent des moyens de lutter contre l'invasion de l'Ukraine par Moscou, Blockchain.Actualités signalé.
David Schwimmer, directeur général de LSEG, a déclaré que les échanges cryptographiques sont coincés entre le respect de la philosophie de l'indépendance vis-à-vis de la réglementation ou le soutien du système centralisé de la finance mondiale - qui nécessite l'exigence d'une réglementation et de cadres transparents.
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Source : https://blockchain.news/news/russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report