Luiz Capuci Jr. – le PDG de Mining Capital Coin – a été inculpé par les États-Unis États Département de la justice pour avoir prétendument participé à un stratagème mondial de Ponzi basé sur la cryptographie qui a rapporté plus de 60 millions de dollars.
Luiz Capuci mis en examen pour le stratagème Crypto Ponzi
Dans un communiqué de presse, le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a expliqué :
«La fraude basée sur la crypto-monnaie sape les marchés financiers du monde entier, car de mauvais acteurs escroquent les investisseurs et limitent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans cet espace émergent. Le département s'engage à suivre l'argent - qu'il soit physique ou numérique - pour exposer les stratagèmes criminels, tenir ces fraudeurs responsables et protéger les investisseurs.
Il est allégué par des représentants du ministère de la Justice que Capuci - qui est originaire de Port St. Lucie en Floride - a trompé les investisseurs en vendant ce qu'il a appelé des «forfaits miniers» qui promettaient de nombreux rendements substantiels sur les nouvelles unités cryptographiques. On pense que Capuci a peut-être vendu lesdits packages à 65,000 2018 investisseurs individuels à partir de janvier XNUMX.
Alors que beaucoup de ces investisseurs se voyaient promettre jusqu'à XNUMX% de rendement pour chaque année où ils restaient avec leurs packages, Capuci a plutôt détourné tous les fonds des investisseurs vers ses propres portefeuilles cryptographiques. Tout l'argent a été utilisé pour des dépenses personnelles et somptueuses, notamment un yacht, des biens immobiliers et plusieurs Lamborghini.
L'avocat américain Juan Antonio Gonzalez du district sud de la Floride a expliqué :
Ce bureau s'engage à protéger les consommateurs contre les fraudeurs sans scrupules qui cherchent à tirer parti de la nouveauté relative de la monnaie numérique. Comme pour tout marché émergent, ceux qui investissent dans la crypto-monnaie doivent se méfier des opportunités lucratives qui semblent trop belles pour être vraies.
En plus des packages miniers, Capuci aurait publié ce qu'il appelait «Capital Coin», qui était le jeton officiel de sa société. Cependant, il semble que la pièce n'ait jamais existé, et il s'agissait plutôt d'une autre tentative frauduleuse de gagner la confiance des investisseurs et de voler leurs fonds.
Il y avait aussi la prétendue mise en place de bots commerciaux pour l'entreprise qui étaient capables de produire des milliers de transactions par seconde et qui pourraient conduire à des rendements quotidiens. Ceux-ci semblent également être faux. Le directeur adjoint Luis Quesada de la division d'enquête du Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré :
Les marchés des devises virtuelles se développent rapidement, et malheureusement, les escroqueries aux investissements en crypto-monnaie aussi. Le FBI et nos partenaires chargés de l'application de la loi s'engagent à enquêter sur la fraude financière où qu'elle se produise, y compris dans l'espace de la monnaie virtuelle.
Abattre des acteurs illicites
L'agent spécial HSI Miami en charge, Anthony Salisbury, a également jeté son grain de sel en commentant:
Cette affaire devrait servir d'avertissement à toute personne qui cherche à capitaliser illégalement sur l'ambiguïté perçue du marché émergent de la cryptographie pour profiter d'investisseurs innocents. HSI continuera à travailler avec nos partenaires pour poursuivre quiconque utilise ces types de stratagèmes pour victimiser des clients potentiels.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/