Binance et le PDG CZ pourraient courir un danger supplémentaire car les autorités ont découvert des irrégularités dans le programme de conformité de l'échange de crypto-monnaie, qui fait l'objet d'une enquête en cours qui a débuté en 2018. La nouvelle de l'enquête survient alors que le marché de la crypto-monnaie traverse une période difficile dans le suite à l'effondrement du FTX.
Un rapport de Reuters lu, "Certains des au moins une demi-douzaine de procureurs fédéraux impliqués dans l'affaire pensent que les preuves déjà rassemblées justifient une action agressive contre l'échange et le dépôt de poursuites pénales contre des dirigeants individuels, y compris le fondateur Changpeng Zhao."
Selon un précédent rapport de Reuters, Binance a été accusé d'avoir traité une transaction de 8 milliards de dollars sur quatre ans, à partir de 2018, en permettant un flux de transactions entre lui-même et la bourse régionale iranienne Nobitex. Nobitex aurait fourni des instructions sur la manière dont les utilisateurs peuvent contourner les sanctions américaines.
Binance est-elle une entité américaine ?
La majorité des 8 milliards de dollars de financement de l'Iran sont passés par Binance et selon Chainalysis, les États-Unis ont traité 1.5 million de dollars de transactions iraniennes, indiquant que l'échange pourrait avoir enfreint les sanctions américaines.
Les sanctions américaines contre l'Iran peuvent être violées avec des amendes allant jusqu'à 1 million de dollars et des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour les responsables. Avant de leur permettre de négocier sur la plateforme et sur Binance, les États-Unis soumettent les entreprises à un "processus de sélection rigoureux". Les États-Unis se conforment aux réglementations américaines régissant les échanges numériques.
Un porte-parole américain de Binance a fait valoir que la statistique Chainalysis était incorrecte. Dans une déclaration de blog, Binance a également affirmé qu'elle n'est pas une société américaine et n'a pas les mêmes obligations en matière de sanctions que les bourses américaines. Ils ont choisi de ne pas révéler à qui appartient réellement la bourse ni où se trouve son siège social.
Le porte-parole de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré : « Binance.com n'est pas une société américaine, contrairement à d'autres plateformes qui sont exposées à ces mêmes entités sanctionnées par les États-Unis. Cependant, nous avons pris des mesures proactives pour limiter notre exposition au marché iranien. »
Source : https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/