Le volume de transactions de WazirX diminue de 50 % dans le cadre d'une enquête sur l'ED

La Direction de l'application de la loi (ED) de l'agence centrale a récemment sondé WazirX et gelé ses comptes bancaires d'une valeur de Rs 64.67 crore. 

WazirX a fait l'objet d'une enquête sur une affaire de blanchiment d'argent impliquant un montant de Rs 2,790 XNUMX crore.

La plate-forme d'échange de crypto, coopérée par Zanmai Labs, dont le siège est en Inde, et Binance, basée aux îles Caïmans, a maintenant réagi aux allégations de blanchiment d'argent. 

L'année dernière, WazirX a réussi à négocier un volume de 43 milliards de dollars. La pièce WazirX (WRX) s'est également classée parmi les cinq principales devises.

Cependant, avec la guerre froide en cours entre les deux propriétaires de Binance et Zanmai Labs en plus de la sonde ED en cours, WazirX semble souffrir énormément. Le volume des transactions de la société a diminué de plus de 54 % au cours des cinq derniers jours, les données de la société de recherche secondaire CREBACO montrant que le volume des transactions de WazirX est passé de 4.3 millions de dollars le 5 août à 2 millions de dollars le 9 août.

WazirX, le plus grand échange cryptographique de l'Inde avec plus de 10 millions d'utilisateurs actifs, a submergé ses investisseurs avec le prix de la pièce en chutant de plus de 9 %, selon les rapports CREBACO.

WazirX réagit à la sonde ED 

La semaine dernière, la Direction de l'application de la loi a signalé qu'elle avait gelé les actifs de la banque WazirX d'une valeur de Rs 64.67 Crore, et Zanmai Labs s'est maintenant manifesté pour y réagir. 

WazirX affirme qu'il n'a aucune affiliation avec les utilisateurs faisant l'objet d'une enquête par l'ED et qu'il ignore le but de leurs transactions.

Zanmai Labs a déclaré dans un communiqué, "Pour chaque transaction, nous sommes en mesure de produire les détails KYC de l'utilisateur concerné. Nous n'acceptons aucune transaction en espèces. Nous avons pleinement coopéré avec la Direction de l'exécution (ED) pendant plusieurs jours et avons répondu à toutes leurs questions de manière complète et transparente.

Les investisseurs et les utilisateurs perdent la foi

Ces derniers développements ont conduit à une perte de confiance parmi les utilisateurs quant à l'avenir de WazirX. 

Le 5 août, Binance a déclaré que la société ne possédait pas l'échange cryptographique indien WazirX, soulevant des questions sur un accord supposé conclu en 2019.

Binance a déclaré, "En ce qui concerne l'inscription ou la radiation, nous ne commentons aucun jeton ou pièce spécifique. Chez Binance, nous examinons périodiquement chaque actif numérique que nous répertorions pour nous assurer qu'il continue de répondre au niveau élevé de normes que nous attendons.

Le refus de Binance de détenir WazirX a conduit plusieurs investisseurs à retirer des fonds. Cependant, le nombre de comptes fermés après la tourmente n'a pas encore été déterminé.

Selon les rapports, le PDG de Binance, CZ, l'un des pionniers de l'industrie mondiale de la cryptographie, et le co-fondateur et PDG de WazirX, Nischal Shetty, ont été confrontés à l'agitation des utilisateurs à ce sujet.

Binance, qui avait précédemment demandé aux utilisateurs de transférer des fonds de WazirX à l'entreprise, a également supprimé les transactions hors chaîne.

Zanmai Labs, le deuxième contributeur de WazirX, a déclaré : "Les utilisateurs ne sont inscrits sur WazirX qu'après avoir terminé le processus KYC, y compris la soumission d'une preuve d'adresse et d'identité. Nos conditions et processus KYC/AML sont disponibles publiquement sur la plateforme. Pour chaque transaction, nous sommes en mesure de produire les détails KYC de l'utilisateur concerné. Nous n'acceptons aucune transaction en espèces.

"Nous avons pleinement coopéré avec la Direction de l'exécution pendant plusieurs jours et avons répondu à toutes leurs questions de manière complète et transparente." 

Binance a déclaré qu'il n'investirait plus dans WazirX à partir de maintenant.