Les procureurs américains ont demandé que les affaires de fraude contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ne se poursuivent pas avant la conclusion de l'affaire pénale du gouvernement contre lui, selon documents judiciaires.
Damian Williams, le procureur principal supervisant l'affaire pénale contre Bankman-Fried, a écrit que la Commodities Future Trading Commission et la Securities and Exchange Commission avaient toutes deux consenti à la suspension. Bankman-Fried, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont également accepté le sursis, selon le dossier du tribunal.
Selon un dossier déposé mardi devant le tribunal, Damian Williams a déclaré que le résultat de l'affaire pénale affecterait probablement considérablement les affaires civiles. Il a également exprimé sa crainte que l'équipe de défense de Bankman-Fried puisse utiliser le processus de découverte dans l'affaire civile pour renforcer sa propre défense dans l'affaire pénale, notant dans le dossier de mardi que l'affaire pénale aura probablement un "impact significatif" sur la procédure civile et devrait donc être reporté.
"Laisser la découverte dans les affaires civiles se dérouler sans restriction risque de donner à l'accusé, Samuel Bankman-Fried, les outils nécessaires pour obtenir de manière inappropriée des documents de mise en accusation concernant les témoins du gouvernement, contourner les règles de découverte pénale et adapter de manière inappropriée sa défense dans l'affaire pénale", Williams a écrit.
Une telle démarche n'est pas totalement inédite. En juillet 2018, la SEC temporairement suspendu son enquête sur le fraudeur crypto Renwick Haddow, car les affaires civiles et pénales se sont avérées fondées sur les mêmes faits et circonstances.
Le 13 décembre, la SEC a officiellement accusé Bankman-Fried d'avoir élaboré un plan pour escroquer les investisseurs de FTX. De même, la Commodities Future Trading Commission, ou CFTC, a également accusé Bankman-Fried d'avoir mené l'une des plus grandes fraudes de l'histoire américaine, l'accusant d'avoir permis aux fonds de passer de FTX à Alameda Research.
À un moment donné, Bankman-Fried était l'un des hommes les plus riches du monde, ayant dirigé l'un des plus grands échanges cryptographiques centralisés au monde, il s'était fait un devoir de se rapprocher des régulateurs aux États-Unis et à l'étranger, y compris plusieurs des personnes au sein même de la SEC.
La décision de reporter le procès civil intervient après la démission d'un haut responsable de la SEC en janvier. À la suite d'informations selon lesquelles Dan Berkovitz, avocat général à la Securities and Exchange Commission, aurait eu plusieurs réunions controversées avec Bankman-Fried, il a été annoncé en décembre que Berkovitz quitterait son rôle à compter du 31 janvier.
Au total, Bankman-Fried fait face à huit chefs d'accusation, dont fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent. Il a comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan le 3 janvier, où il a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation. Le fondateur de FTX attend maintenant un procès qui devrait avoir lieu en octobre.
Source : https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/