Les chiens de garde financiers en Corée du Sud vérifient les transactions de change des banques commerciales pour l'utilisation illégitime des crypto-monnaies.
Un agent anonyme du Service de surveillance financière a affirmé Valérie Plante. que certaines des transactions en question comprenaient des échanges de crypto-monnaie. C'est pourquoi les enquêteurs étudient tout lien potentiel avec la spéculation monétaire ou le blanchiment d'argent impliquant des actifs numériques.
Bien que le responsable n'ait pas mentionné les échanges en question, la Shinhan Bank est l'une des institutions faisant l'objet d'une enquête.
Zoom sur les crypto-transactions
Selon des rapports antérieurs de l'agence de presse Yonhap, la Woori Bank a effectué des transactions d'environ 800 milliards de wons (611 millions de dollars) le 23 juin. Le 30 juin, la Shinhan Bank a également participé à une transaction de 1 XNUMX milliards de wons.
Un représentant de la FSS a reconnu l'information, un représentant de la Shinhan Bank confirmant qu'une enquête réglementaire est en cours. Ces derniers ont toutefois déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de divulguer le montant précis de la transaction ou sa connexion aux échanges de crypto-monnaie, car ces détails ne peuvent être rendus publics qu'une fois l'enquête terminée.
La Commission des services financiers fait officiellement pression pour la création d'un comité spécial sur les actifs virtuels. En raison du récent «incident LUNA», les appels à la sécurité des investisseurs et à l'établissement de lois pour le marché des actifs virtuels se sont multipliés.
Le 19, un représentant de haut rang et la FSC ont confirmé que cette dernière travaillait désormais à la création d'un comité spécial pour les actifs virtuels. Des membres du FSC, des représentants du milieu universitaire et du secteur juridique composeront le comité. Au plus tôt, un comité spécial sera mis en place ce mois-ci.
Événements après l'effondrement de Terra
Suite à l'échec du stablecoin TerraUSD, les régulateurs financiers sud-coréens ont mené des inspections «d'urgence» des échanges nationaux de crypto-monnaie. Le FSC et le FSS de Corée du Sud ont demandé des informations sur les transactions impliquant TerraUSD et LUNA auprès des opérateurs régionaux d'échange de crypto-monnaie.
Cela inclut des détails sur les volumes de transactions, les cours de clôture et le nombre d'investisseurs concernés. De plus, des recherches sur les causes et les remèdes au krach boursier ont été demandées aux bourses.
Plus tard, la FSS a commencé à enquêter sur les entreprises qui servent de passerelles pour les paiements d'actifs numériques. La FSS a interrogé 157 passerelles de paiement sur leurs stratégies, les services liés aux crypto-monnaies et la divulgation des actifs numériques.
Suite à l'échec d'UST et de LUNA, les autorités fiscales nationales de Corée du Sud auraient pénalisé Terraform Labs et Kwon pour 78 millions de dollars pour évasion fiscale. Les législateurs ont invité Kwon à participer à une enquête législative sur les événements qui ont conduit à l'effondrement de Terra et au désancrage d'UST.
Source : https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/