Des sources affirment que l'enquête FTX pourrait épuiser le tribunal du SDNY

L'enquête pénale sur la fraude commise par le FTX bourse et son PDG Sam Bankman-Fried pourrait être beaucoup plus complexe que ce que les législateurs prévoyaient.

Les procureurs du tribunal de district américain du district sud de New York auraient déclaré que l'affaire était « si vaste » qu'elle pourrait épuiser les ressources du tribunal.

Selon Charles Gasparino, correspondant principal de FOX Business, les procureurs ont déclaré aux couches impliquées dans l'enquête FTX qu'elle impliquait des pots-de-vin potentiels, des violations de contributions à la campagne, des manipulations de marché, des vols et des fraudes.

Gasparino n'a pas révélé ses sources et n'a fourni aucun autre détail sur l'état de l'enquête.

Surnommé "La Cour Mère", le tribunal de district américain du district sud de New York est considéré comme le principal tribunal de première instance fédéral aux États-Unis. Le tribunal a été créé à la fin du XVIIIe siècle et a accueilli les plus importants procès pour terrorisme et criminalité en col blanc du pays. .

Si les sources de Gasparino ont raison, l'enquête FTX et le procès qui s'ensuit pourraient devenir l'entreprise la plus complexe que le tribunal ait connue jusqu'à présent.

Beaucoup pensent que les violations des contributions électorales de Sam Bankman-Fried pourraient être celles qui accaparent la majorité des ressources du tribunal.

Tout au long de l’année 2022, SBF don environ 40 millions de dollars à divers candidats politiques et comités.  Et même si presque tous les dons étaient destinés aux démocrates ou à des causes soutenues par les démocrates, SBF a insisté sur le fait qu'un montant égal a été reversé aux républicains « d'une manière qui n'apparaîtrait pas dans les rapports de financement des campagnes fédérales ».

Cependant, des documents judiciaires révèlent que SBF a été accusé d'avoir contribué illégalement « des dizaines de millions de dollars » à des candidats et à des campagnes aux États-Unis. Damian Williams, procureur américain du SDNY, a affirmé Valérie Plante. que les dons étaient déguisés pour donner l'impression qu'ils provenaient de riches co-conspirateurs, mais qu'ils étaient en réalité financés par Alameda Research avec l'argent volé des clients.

Aucun des avocats ou procureurs impliqués dans l’enquête FTX n’a confirmé ces rumeurs. Le SDNY est resté silencieux sur la question et aucune autre source n’a été divulguée. Néanmoins, certains ont également pointé du doigt l'enquête rapportée sur le DCG comme un indice corroborant l'épuisement des ressources du tribunal.

La SEC et le tribunal de district américain du district oriental de New York auraient été « scruter les transferts » entre DCG et Genesis. Bloomberg cité des personnes proches du dossier affirment que les procureurs ont commencé à demander des entretiens et des documents. Cependant, ni DCG, Genesis, ni Barry Silbert, le fondateur de DCG, n'ont été inculpés.

Demander à l'EDNY d'enquêter sur un acteur du marché aussi important que DCG  a amené beaucoup à croire que les rumeurs selon lesquelles SDNY épuiserait ses ressources sur FTX pourraient être vraies.