Un acte d'accusation de remplacement contre Sam Bankman-Fried (SBF) a été déposé dans le district sud de New York (SDNY), l'accusant récemment de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, de fraude sur les matières premières et de valeurs mobilières. fraude.
Il s'agit d'un ajout à la existant complot en vue de commettre le blanchiment d'argent, complot en vue de faire des contributions politiques illégales, fraude électronique et accusations de complot.
L'acte d'accusation décrit comment Bankman-Fried aurait volé les dépôts des clients de FTX pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d'Alameda et pour financer des investissements spéculatifs. Il affirme également qu'il a utilisé les fonds pour s'enrichir et tenter d'acquérir une influence sur la réglementation des crypto-monnaies.
Cela devait être fait en pilotant des dizaines de millions de dollars de contributions électorales illégales aux démocrates comme aux républicains.
Le document décrit également comment SBF a utilisé des comptes bancaires contrôlés par Alameda pour fournir des dépôts et des retraits aux clients FTX. Les banques n'auraient jamais été informées que ces comptes étaient utilisés pour des clients FTX.
Protos a déjà rendu compte de l'achat par Alameda du bureau de négociation australien de gré à gré (OTC), HiveEx, en août 2020 et comment il a été utilisé pour gérer les dépôts et les retraits pour FTX.
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Silvergate est-il 'Banque-1' ?
SBF se serait engagé dans d'autres stratagèmes, notamment la création d'une entité appelée North Dimension à «Bank-1» dont il a dit que la banque était un compte de trading pour Alameda mais qu'elle était en fait utilisée par FTX. Cela est venu après que 'Bank-1' (comme il est référencé dans l'acte d'accusation) ait précédemment repoussé les tentatives de FTX d'obtenir un compte bancaire, lui demandant de montrer d'abord une licence appropriée en tant qu'entreprise de transfert d'argent..
Utilisateurs envoyant de l'argent à North Dimension apparemment engagé avec Silvergate Bank, ce qui suggère qu'il s'agit probablement de "Bank-1". Silvergate fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux pour les services qu'il a fournis, peut-être involontairement, à FTX et à Alameda Research, avec plusieurs sénateurs américains demandant plus d'informations.
Il y a aussi des informations supplémentaires fournies sur les dons politiques de SBF, suggérant qu'il a conspiré avec deux autres dirigeants de FTX, identifiés comme « CC-1 » et « CC-2 », pour cacher le fait que les dons ont été effectués avec les dépôts des clients de FTX. Il espérait également que cela éviterait que son nom soit lié à des causes républicaines ou démocrates.
L'acte d'accusation allègue en outre que Bankman-Fried a été informé d'un manque à gagner chez FTX US le 9 novembre et a ordonné à Alameda Research de transférer des fonds afin de le combler.
Bankman-Fried a plaidé non coupable sur son acte d'accusation précédent.
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Source : https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/