Le co-fondateur de OneCoin plaide coupable de fraude et de blanchiment d'argent

Le fondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, selon un déclaration du ministère américain de la Justice le 16 décembre.

Greenwood a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, à un chef de fraude électronique et à un chef de complot en vue de blanchir de l'argent.

Chacune de ces accusations est passible d'une peine potentielle maximale de 20 ans de prison. La peine réelle de Greenwood sera déterminée par un juge en avril 2023.

Greenwood est détenu depuis juillet 2018, date à laquelle il a été arrêté en Thaïlande. Il a été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations en octobre 2018.

OneCoin a commencé à opérer à partir de la Bulgarie en 2014, agissant comme un système de marketing à plusieurs niveaux dans lequel les membres gagnaient de l'argent en recrutant d'autres investisseurs. Bien qu'il ait attiré de nombreux investisseurs, OneCoin est rapidement devenu tristement célèbre et a acquis une réputation de stratagème de Ponzi dès 2016 car il ne payait pas les investisseurs.

Le DOJ a déclaré aujourd'hui que l'escroquerie OneCoin avait attiré des investissements de ses victimes s'élevant à plus de 4 milliards de dollars.

L'avocat américain Damian Williams a ensuite qualifié le projet de "l'un des plus grands stratagèmes de fraude internationale jamais perpétrés". Dans une autre déclaration, Williams a ajouté :

"Les mensonges de Greenwood ont été conçus dans un seul but, amener les gens ordinaires... à se séparer de leur argent durement gagné... et à se remplir les poches à hauteur de centaines de millions de dollars."

OneCoin a été cofondé par la «reine de la cryptographie» Ruja Ignatova, qui a été en liberté depuis qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre elle en octobre 2017.

L'annonce du DOJ aujourd'hui a expliqué que Greenwood et Ignatova ont délibérément fraudé les investisseurs en déformant divers aspects de OneCoin. Dans des conversations internes, Ignatova a même qualifié OneCoin de "pièce poubelle" et a suggéré qu'elle et Greenwood "prennent l'argent et s'enfuient".

Greenwood et Ignatova ne sont pas les seuls associés du projet à être jugés. Gestionnaire de crise OneCoin Franck Schneider a été inculpé plus tôt ce mois-ci et fait maintenant face à un procès.

Christophe Hamilton et Robert McDonald, qui aurait aidé le projet à blanchir des fonds, font également face à des accusations. Les derniers développements dans ces affaires se sont produits en août.