Un nouveau procès accuse Silvergate Bank d'avoir aidé SBF et FTX à frauder

• Quoi - L'affaire judiciaire impliquant le co-fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), est toujours en cours.
• Pourquoi - Dans un nouveau développement, une autre action collective liée à l'échange crypto et SBF a vu le jour.
• Quoi ensuite – Le nouveau procès implique Silvergate Bank pour avoir aidé et encouragé la fraude FTX et SBF.

D'autres rebondissements émergent des enquêtes FTX en cours et de la procédure de faillite.

Silvergate Bank et son PDG accusés de complicité de fraude

Un nouveau recours collectif proposé allègue que Silvergate et son PDG, Alan Lane, ont aidé SBF et ses deux sociétés, FTX et Alameda Research, dans une fraude. Le procès a noté que le stratagème frauduleux s'élevait à des milliards de dollars.

Le procès a été déposé le 14 février devant le tribunal de district des États-Unis du district nord de Californie. Le plaignant, Soham Bhatia, un utilisateur de FTX basé à San Francisco, a initié l'affaire en utilisant 14 avocats comme représentants. Bhatia a perdu environ 20,000 2022 $ en actifs cryptographiques alors que l'échange cryptographique FTX a fait faillite au dernier trimestre de XNUMX.

Selon le procès, le plaignant accuse Silvergate Bank, sa société mère Silvergate Capital Corporation et le PDG Alan Lane de connaître les activités de SBF. Il a mentionné que l'accusé sait Recherche Alameda utilise les fonds des clients de FTX. Mais ils ont décidé de cacher la vérité à leurs clients.

En outre, le procès mentionne que Silvergate, Lane et SBF ont collaboré à tout moment. Enfin, le procès énumère plusieurs allégations contre les accusés. Il s'agit notamment d'aider, d'encourager, d'encourager, d'omettre, d'aider à des actes répréhensibles et d'autres fautes. 

Le procès réclame des dommages-intérêts, une restitution et un remboursement des gains pour les victimes concernées. Il a noté que le tribunal déterminerait le montant des réclamations au cours du procès. Actuellement, le tribunal de district n'a pas encore certifié l'affaire. La certification est essentielle pour authentifier l'affaire en tant que recours collectif.

Silvegate Bank fait face à plusieurs enquêtes et poursuites sur ses liens avec SBF et FTX

Outre le récent procès contre Silvergate, la banque a fait face à plusieurs autres affaires et enquêtes sur ses liens avec FTX et SBF.

Selon le rapport de Bloomberg, les sénateurs américains ont pressé Silvergate Bank concernant sa relation avec la bourse FTX. Un groupe bipartite de législateurs a envoyé une lettre à la banque pour s'assurer de sa connaissance de l'utilisation abusive des fonds des clients par FTX. Le groupe est composé de la sénatrice Elizabeth Warren du parti démocrate et des sénateurs John Kennedy et Roger Marshall du parti républicain. C'était après que les législateurs ont déclaré que la banque avait donné une réponse incomplète et évasive à une enquête antérieure.

Aussi, Bloomberg rapporté l'enquête du ministère américain de la Justice sur la banque début février. L'enquête porte sur les relations de la banque avec les deux sociétés de SBF, FTX et Alameda Research.

La banque est face à un recours collectif devant le tribunal du district sud de Californie concernant sa gestion des fonds des clients de FTX. Joewy Gonzalez a déposé l'affaire et accusé Silvergate d'avoir aidé à la fraude en transférant les dépôts des utilisateurs de FTX sur les comptes d'Alameda.

Silvergate Bank est une société d'infrastructure financière et une banque membre de la Réserve fédérale. Fondée en 1988, la banque a progressé au fil des ans et a récemment adopté une position favorable à la cryptographie. Il gérait les fonds des clients pour l'échange de crypto FTX avant que la plate-forme ne fasse faillite.

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