La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a a ordonné le gel d'un compte bancaire WazirX avec Rs 64.67 crore (environ 8.1 millions de dollars) dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent, IndiaToday signalé le 5 août.
L'Inde enquête sur le blanchiment d'argent
Le rapport a révélé que plusieurs échanges cryptographiques et d'autres institutions financières privées en Inde faisaient l'objet d'une enquête sur les pratiques de blanchiment d'argent.
L'enquête initiale portait sur des sociétés financières non bancaires (NBCF) sur des pratiques de prêt prédatrices qui violaient les directives de la Reserve Bank of India.
Cependant, l'agence a rapidement découvert que plusieurs sociétés Fintech du pays qui n'étaient pas en mesure d'obtenir des licences utilisaient les licences des anciens NBCF pour opérer.
Les enquêtes ont conduit la plupart de ces entreprises fintech à fermer leurs activités et à dépenser leurs bénéfices pour acheter des actifs cryptographiques.
La connexion WazirX
Selon le régulateur, WazirX a reçu la plupart de ces fonds, qui ont maintenant été transférés dans des portefeuilles étrangers.
Le régulateur financier a affirmé que WazirX avait fourni des informations contradictoires et ambiguës tout au long de l'enquête.
Zanmai Labs Pvt Ltd - la société propriétaire de WazirX Crypto Exchange - a créé un réseau d'accords avec - Crowdfire Inc. USA, Binance (Îles Caïmans), Zettai Pte Ltd Singapour - pour masquer la propriété de l'échange crypto.
Initialement, WazirX a déclaré qu'il contrôlait toutes les roupies indiennes vers les transactions cryptographiques et les transactions crypto vers crypto sur l'échange. Mais la société a ensuite changé de ton pour dire qu'elle n'était responsable que des roupies indiennes vers les transactions cryptographiques, tandis que Binance contrôlait tout le reste dans sa tentative d'échapper à la surveillance réglementaire.
ED a poursuivi que les administrateurs de WazirX n'avaient pas coopéré lors des enquêtes après plusieurs offres de l'agence.
Il a affirmé que ce manque de coopération avait conduit à la recherche et à la découverte que l'échange avait «des normes KYC laxistes, un contrôle réglementaire lâche des transactions entre WazirX et Binance, le non-enregistrement des transactions sur la blockchain pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés.
Le régulateur a ajouté que la bourse n'avait fait aucun effort pour récupérer les actifs cryptographiques impliqués dans l'enquête. Pour ces raisons, ses "mobiles dans la mesure de Rs 64.67 crore" ont été gelés.
En encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique.
Au moment de mettre sous presse, WazirX n'avait pas encore répondu aux demandes de commentaires de CryptoSlate à ce sujet.
Source : https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/