FTX fait l'objet d'une enquête pénale et civile aux Bahamas

• Le ministre des Affaires juridiques a révélé qu'une enquête pénale et civile était en cours contre FTX
• FTX était la seule entité enregistrée dans la région et sa filiale Alameda Research n'avait aucune présence légale

Le procureur général des Bahamas et ministre des Affaires juridiques - Ryan Pinder a finalement publié un déclaration nationale sur l'effondrement de FTX. AG Pinder a révélé qu'il y avait une enquête civile en cours et une enquête pénale contre l'échange aux Bahamas. Il a même déclaré qu'ils collaboraient avec plusieurs spécialistes et experts dans le cadre de l'enquête mais n'a révélé aucun nom.

"La Securities Commission, notre unité de renseignement financier et l'unité des crimes financiers de la police royale des Bahamas continueront d'enquêter sur les faits et les circonstances concernant la crise d'insolvabilité de FTX et toute violation potentielle de la loi bahamienne"

Il a également souligné que si FTX était une entité juridique aux Bahamas, sa société sœur, Alameda Research, n'avait pas de fondement juridique pour opérer dans la région. De plus, s'il s'avère qu'Alameda a « commis des irrégularités », l'entreprise serait alors soumise aux lois de la région, a-t-il déclaré.

Tout en félicitant la Bahamas Securities and Exchanges Commission pour son action rapide, il a déclaré que la commission avait "sécurisé les actifs de FTX Digital Markets". Le procureur général a déclaré que cela avait été fait pour protéger les créanciers et les clients, après avoir obtenu un signal vert de la Cour suprême.

En outre, AG Pinder a déclaré que l'autorité de régulation du pays a pris plusieurs mesures de protection approuvées par la Cour suprême. Cependant, ces mesures ne seraient pas révélées tant que le régulateur ne serait pas "confiant" que l'enquête en cours ne serait pas compromise. Le procureur général a ajouté,

"nous exhortons toutes les autorités ici et à l'étranger au minimum à faire preuve d'au moins le même degré de prudence et de retenue dans leurs commentaires publics que nous le faisons afin de ne porter préjudice à aucune des procédures en cours"

En outre, AG Pinder a parlé de la mauvaise lumière sous laquelle le pays a été placé en raison de L'effondrement de FTX. Il a déclaré que déposer "l'intégralité de cette débâcle aux pieds des Bahamas" uniquement parce qu'il s'agit du siège de FTX serait "une simplification grossière de la réalité". Soulignant les lois du pays sur les actifs numériques, a-t-il déclaré

"Nous avons été choqués par l'ignorance de ceux qui affirment que FTX est venu aux Bahamas parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à un examen réglementaire. En fait, le monde regorge de pays dans lesquels il n'y a pas d'autorité législative ou réglementaire sur le secteur de la cryptographie et des actifs numériques, mais je dois dire que les Bahamas ne font pas partie de ces pays.