Échanges utilisant l'USDT pour négocier en Russie malgré les sanctions : rapport

• Huobi et KuCoin autoriseraient les clients des banques russes sanctionnées à accéder à leurs plateformes de trading.
• Binance permettait également aux Russes de convertir la monnaie locale en crypto sans vérification KYC.

Les échanges cryptographiques populaires KuCoin et Huobi ont été critiqués pour ne pas avoir respecté les sanctions imposées à la Russie à la lumière de son conflit avec l'Ukraine. Les entreprises basées aux Seychelles ont une présence considérable dans l'espace cryptographique et comptent parmi les plus grands échanges cryptographiques au monde. 

Huobi et KuCoin utilisent l'USDT pour autoriser les transactions

Selon un rapport publié par Bloomberg, Huobi et KuCoin ont continué à permettre aux clients des banques russes sanctionnées de négocier sur leurs plateformes. Un rapport de la société d'analyse de données cryptographiques Inca Digital a corroboré ce rapport. Apparemment, les cartes de débit émises par les banques russes étaient utilisées pour effectuer des transactions sur les échanges cryptographiques. 

Dans une récente interview avec Bloomberg, le PDG d'Inca Digital, Adam Zarazinski, a déclaré que les échanges violaient les sanctions imposées par l'Europe et les États-Unis. Il a en outre révélé que les Russes utilisent souvent Attache [USDT] pour déplacer des fonds hors du pays. De plus, les échanges ont utilisé l'USDT pour fournir des services bancaires cryptographiques aux banques sanctionnées. 

Le plus grand échange crypto au monde, Binance, a également été désignée comme une plate-forme destinée aux ressortissants russes cherchant à convertir la monnaie locale en crypto-monnaie. Cela comprendrait l'utilisation du bureau de négociation OTC de Binance et d'un marché peer-to-peer. Les Russes peuvent utiliser ces méthodes pour convertir jusqu'à 10,000 XNUMX $ sans effectuer de vérification de la connaissance de votre client (KYC). 

Cependant, le responsable des sanctions mondiales de Binance, Chagri Poyraz, a affirmé que l'entreprise était une plate-forme KYC complète. De plus, il s'agissait du premier échange cryptographique majeur à se conformer aux sanctions imposées par l'Union européenne. Il a déclaré dans une déclaration à Bloomberg :

"Notre équipe P2P prend l'étape supplémentaire extraordinaire de filtrer toutes les formes de communication entre les utilisateurs pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucun lien potentiel avec des entités russes par le biais de toute sorte de solution de contournement."