Le DOJ Mulls porte des accusations criminelles contre Binance : rapport

Binance et ses dirigeants pourraient faire face à des accusations, notamment de transmission d'argent sans licence, de complot de blanchiment d'argent et de violations de sanctions pénales, si les procureurs peuvent s'entendre pour les déposer.

Reuters contre Binance

L'effondrement de FTX n'a ​​pas amélioré la relation de Binance avec Reuters.

Aujourd'hui, un nouveau rapport de Reuters revendiqué que le principal échange cryptographique fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice (DOJ) depuis 2018. Selon l'article, Binance et ses dirigeants, dont le PDG Changpeng "CZ" Zhao, pourraient éventuellement être accusés de transmission d'argent sans licence, de blanchiment d'argent complot et violations des sanctions pénales.

Cependant, les différents bureaux impliqués dans l'enquête seraient actuellement en désaccord sur l'opportunité de continuer à rassembler des preuves ou de porter des accusations criminelles avec le matériel qu'ils possèdent déjà. Les hauts responsables du bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington à Seattle, la section du blanchiment d'argent et du recouvrement des actifs et l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie devraient probablement parvenir à un accord avant que toute mesure ne soit prise. 

"Reuters s'est encore trompé", compte officiel de Binance répondu dans un tweet. Une déclaration de la société a affirmé que l'échange "travaillait main dans la main avec les forces de l'ordre pour prendre en charge les cas de ransomwares et de piratage à fort impact, les escroqueries et les fraudes à l'investissement, le financement de la lutte contre le terrorisme, les attaques parrainées par les États-nations et les principaux groupes de blanchiment d'argent. .” L'échange n'a pas commenté les frais spécifiques mentionnés dans l'article.

Zhao, pour sa part, répondu avec un tweet laissant entendre que Reuters était payé par l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour répandre la peur, le doute et l'incertitude à propos de Binance. Zhao a critiqué les reportages de Reuters sur Binance dans le passé, indiquant que certains de leurs articles précédents étaient «inexacts» et écrits par des «journalistes irresponsables».

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.