La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé Rathnakishore Giri, arnaqueur de crypto-monnaie résident de l'Ohio, et sa société ont illégalement fraudé jusqu'à 12 millions de dollars dans un stratagème de type Ponzi.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une procédure d'injonction dans le district sud de l'Ohio contre Rathnakishore Giri (Giri) et ses sociétés SR Private Equity, LLC et NBD Eidetic Capital, LLC.
Le suspect et ses sociétés, SR Private Equity, LLC et NBD Eidetic Capital, LLC, ont affirmé aux investisseurs qu'ils exploitaient un fonds d'investissement en capital-investissement axé sur l'investissement dans des actifs numériques, sollicitant des fonds auprès d'investisseurs et attirant plus de 12 millions de dollars en espèces. et les bitcoins. à, et promet d'investir dans le pool de fonds et de payer les bénéfices.
Les fonds n'ont pas été investis, a déclaré la CFTC, mais ont été redistribués entre les participants sous contrat dans ce que l'on ne peut qu'appeler un stratagème de Ponzi.
Selon la commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, "Sous prétexte qu'il exploitait un fonds d'investissement en capital-investissement axé sur l'investissement dans les actifs numériques, Giri a saisi la ferveur contemporaine pour les opportunités d'investissement dans les actifs numériques et a attiré des investisseurs involontaires pour qu'ils contribuent plus de 12 millions de dollars en espèces et en bitcoins à ses fonds avec le promesse de rendements exceptionnels sans risque de perte financière.
En fait, selon l'acte d'accusation, il s'agissait d'un stratagème élaboré de Ponzi qui n'utilisait pas les fonds pour échanges de cryptomonnaie, mais pour leur propre plaisir, en achetant des biens de valeur ou en effectuant des transactions à volume élevé. Dépensez, des jets privés, des charters de yachts et des maisons de vacances de luxe, aux voitures de luxe, et plus encore.
La plupart des actions coercitives menées par la CFTC tournent autour de l'écosystème de la crypto-monnaie. Quelle que soit sa taille, la CFTC joue un rôle important dans la lutte contre la cybercriminalité, en particulier celle qui cherche refuge dans des actifs numériques ou virtuels.
Son document officiel se lit comme suit : "Ce cas illustre ces dangers, souligne les menaces omniprésentes et démontre que, quelle que soit la classe d'actifs, une application efficace et la protection des clients doivent figurer parmi nos principales priorités."
La CFTC exige désormais de Giri qu'elle cesse toutes les activités liées à la fraude et s'attend à remettre tout avantage monétaire "directement ou indirectement" lié à cela, et à indemniser les clients fraudés.
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Source : https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme