Le réseau Celsius fait face à une enquête sur le "schéma de Ponzi", WSJ

Selon un Wall Street Journal (WSJ) rapport, le tribunal a nommé un examinateur pour se plonger dans le modèle d'exploitation commerciale de Celsius Network LLC. La dernière enquête intervient alors qu'un juge de la faillite cherche à savoir si l'entreprise en faillite fonctionnait comme un « système de Ponzi ».

Celsius Network, cependant, n'a pas répondu à la dernière enquête judiciaire, a ajouté le WSJ. 

L'avocat d'un comité des créanciers, Greg Pesce, a ajouté que bien qu'il y ait certaines raisons derrière l'enquête, ils ne sont toujours pas sûrs "si Celsius Network était un schéma de Ponzi". Il a dit: 

Permettez-moi de préciser que nous cherchons à savoir si c'est le cas. Nous n'avons pas de réponse à cela.

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Les avocats du cabinet en faillite, d'autre part, ont réaffirmé que l'enquête de l'examinateur Shoba Pillay pourrait être "coûteuse et longue", selon le rapport.

Le juge a toutefois ajouté que Celsius Network pourrait faire face à des enquêtes prolongées et coûteuses si Pillay "n'est pas autorisée à élargir son enquête".

Les dirigeants de Celsius ont-ils volé de l'argent ?

Comme U.Aujourd'hui rapporté, le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, avait bloqué 44 millions de dollars sur la plate-forme après avoir retiré 10 millions de dollars pour payer des impôts. Le retrait est intervenu avant que l'entreprise en faillite ne gèle les comptes de ses clients en juillet.

D'autre part, un autre rapport montre que le directeur technique de la société, Nuke Goldstein, et le co-fondateur Daniel Leon ont retiré la somme colossale de 30 millions de dollars de la plateforme, selon U.Today. rapport.

Le prêteur de crypto en faillite fait l'objet d'une enquête fédérale dans environ 40 États américains, selon un rapport en octobre 19.