Le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, mérite plus d'un an de prison

Selon les procureurs américains, le co-fondateur de l'échange de crypto-monnaie BitMEX - Arthur Hayes - devrait rester derrière les barreaux pendant plus de 12 mois parce que sa société a violé les lois anti-blanchiment d'argent. On s'attend à ce que le tribunal le condamne à passer entre six mois et un an dans une prison fédérale depuis qu'il a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en février.

Un an ne suffit pas

La plateforme d'échange d'actifs numériques et de négociation de produits dérivés - BitMEX - a fait la une des journaux en octobre 2020 lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) accusé les co-fondateurs Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed de ne pas avoir établi et maintenu un programme AML. Les procureurs ont fait valoir que les actions des dirigeants avaient transformé la plate-forme de négociation en une "plate-forme de blanchiment d'argent".

Les poursuites suivantes ont entraîné une sanction financière de 100 millions de dollars imposée à BitMEX, tandis que les cofondateurs ont démissionné.

En février de cette année, Hayes plaidé coupable des charges retenues contre lui, ce qui pourrait lui valoir une peine de prison réduite de six à 12 mois. De plus, il a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars.

Cependant, les procureurs américains opiné que cette punition ne semble pas assez sévère. Gardant à l'esprit les violations qu'il a commises, Hayes mérite d'être dans une prison fédérale pendant plus d'un an, ont-ils ajouté :

"Il ne fait aucun doute que cette affaire a été extrêmement étroitement surveillée dans l'industrie de la crypto-monnaie. La conformité des plates-formes de crypto-monnaie sera inaccessible si leurs opérateurs estiment qu'il n'y a pas de répercussions significatives en cas de non-respect de la loi.

De leur côté, les avocats de Hayes ont insisté pour que leur client ne voie pas la cellule de prison de l'intérieur et permettre lui permettre de voyager librement à l'étranger. Ils ont fait valoir que cette affaire est un tournant pour de futures violations et aidera le gouvernement américain à résoudre les crimes monétaires liés aux plateformes de cryptographie.

Le bureau de probation estime également que Hayes ne devrait pas aller en prison, recommandant une probation de deux ans.

Les autres co-fondateurs ne sont pas en sécurité

Benjamin Delo et Samuel Reed étaient également claqué avec des sanctions financières pour les violations de la loi de BitMEX. Plus tôt ce mois-ci, la CFTC leur a ordonné de payer chacun 10 millions de dollars d'amende.

En outre, leurs condamnations par les tribunaux sont fixées au 15 juin (Delo) et au 13 juillet (Reed), car on ne sait toujours pas s'ils seront passibles d'une peine de prison, d'une probation ou d'autres sanctions pécuniaires.

Image en vedette avec l'aimable autorisation de VanityFair