L'échange centralisé de crypto-monnaie Binance a transféré environ 400 millions de dollars de son compte américain Silvergate Bank à une société de négoce gérée par le PDG Changpeng Zhao, a rapporté Reuters.
Binance apparemment a transféré les fonds entre janvier et mars 2021 d'un compte de trading, BAM Trading, à Merit Peak - une société qui ferait actuellement l'objet d'une enquête de la SEC.
Il reste à déterminer si les transferts impliquaient des fonds de clients, selon Reuters. Mais les conditions publiques de Binance de l'époque montrent que les dépôts des clients auraient été détenus chez Silvergate et Prime Trust, basé au Nevada.
La situation semble être le dernier cas pour Binance de tomber sous le contrôle de la réglementation - notamment d'être frappé d'un avis SEC Wells pour l'émission de "titres non réglementés". Un avis Wells est généralement connu comme un précurseur de la prise de mesures réglementaires par la SEC contre une entité financière.
L'échange de crypto a fait face à des pressions croissantes ces dernières années, notamment la contraction de son jeton natif, le BUSD. Les sorties du stablecoin ont récemment dépassé 1 milliard de dollars sur les nouvelles que la SEC a donné un autre avis Wells à l'émetteur de BUSD, Paxos.
Selon les archives bancaires, selon Reuters, 650 millions de dollars ont été virés de Prime Trust au compte de Binance US au cours du premier trimestre 2021.
La SEC enquête également sur la relation entre Zhao et les filiales américaines Sigma Chain AG et Merit Peak, qui a été jugée "susceptible" d'entraîner des sanctions financières.
Les dirigeants américains de Binance n'auraient pas été au courant des sorties. Catherine Coley, directrice générale de Binance US à l'époque, a qualifié les transferts d '"inattendus", selon des SMS examinés par Reuters.
Une autre dirigeante de Binance, Susan Li, n'aurait pas abordé les transactions - mais a déclaré que Merit Peak était un fournisseur facilitant les échanges pour Binance.US.
Un porte-parole de Binance n'a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.
Recevez chaque soir les principales actualités et informations cryptographiques de la journée par e-mail. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de Blockworks maintenant.
Vous voulez que l'alpha soit envoyé directement dans votre boîte de réception ? Obtenez des idées commerciales dégénérées, des mises à jour sur la gouvernance, des performances symboliques, des tweets à ne pas manquer et bien plus encore sur Bilan quotidien de Blockworks Research.
Vous ne pouvez pas attendre ? Recevez nos nouvelles le plus rapidement possible. Rejoignez-nous sur Telegram et suivez-nous sur Google Actualités.
Source : https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds