L'agence indienne d'application de la loi, la Direction de l'application des lois (ED), a gelé plus de 1,5 million de dollars déposés dans l'échange de crypto Binance. Les fonds ont été déposés en Bitcoin via une transaction liée à l'échange de crypto WazirX et à l'application de jeu mobile appelée E-Nuggets.
D’après une communiqué de presse de la Direction de l'exécution, l'application mobile a été liée à Aamir Khan et une enquête sur le blanchiment d'argent a été lancée en juillet. Cet individu et d'autres ont été accusés d'avoir prétendument violé la loi sur le blanchiment d'argent par une plainte déposée par les autorités de la Banque fédérale.
Les entités liées à ces activités illégales présumées sont l'application de jeu mobile E-Nuggets, l'échange crypto WazirX, sa société mère Zanmai Labs et l'échange crypto Binance. En tant que Bitcoiniste rapporté, Changpeng "CZ" Zhao, PDG de Binance, a nié les allégations.
Il y a deux mois, lorsque l'enquête initiale a été lancée, CZ s'est adressé à Twitter pour clarifier son implication avec WazirX et a déclaré qu'il n'y avait aucun lien financier entre les plateformes d'échange. À l'époque, l'ED accusait ces entités de fonctionner avec un contrôle réglementaire "lâche" et sans politique Know Your Customer (KYC). L'agence d'application de la loi a déclaré:
En encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique.
Maintenant, l'ED affirme que l'individu derrière E-Nuggets, Aamir Khan, a créé l'application dans le "but de frauder le public". Une fois qu'une « somme d'argent importante » a été collectée auprès d'E-Nuggets, le suspect a procédé à l'arrêt des transactions et a retiré les fonds.
Plus tard, le mauvais acteur a "effacé" les données des utilisateurs des serveurs d'applications. L'ED affirme que les fonds volés ont été transférés à l'aide d'échanges cryptographiques. Les mauvais acteurs ont pu ouvrir des "comptes factices" dans l'échange crypto WazirX, déposer les fonds, puis procéder au transfert des fonds vers Binance. Le communiqué affirme :
Le solde desdites crypto-monnaies transférées, à savoir 77.62710139 Bitcoins équivalent à 1573466 USD (Rs 12.83 Crore environ) à l'échange de crypto Binance a été gelé.
Binance renforce sa coopération avec les forces de l'ordre ?
Binance a été accusé par l'ED et d'autres entités d'avoir prétendument permis le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles. Les représentants de la société, y compris son PDG, ont nié toute allégation, défendant les politiques de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de la plateforme.
Dans un post récent partagé par CZ, l'échange annoncé un « Programme mondial de formation à l'application de la loi ». Selon Binance, l'initiative a été créée pour "aider les forces de l'ordre à détecter les crimes financiers et cybernétiques et aider à poursuivre les mauvais acteurs qui exploitent les actifs numériques".
En 2021, l'échange crypto a lancé une division Investigations. Les données fournies par l'échange affirment que cette équipe a participé à plusieurs activités à travers le monde et a travaillé avec les forces de l'ordre dans plusieurs pays.
L'échange affirme que ses politiques KYC et AML et sa coopération avec les agences internationales d'application de la loi leur ont permis de recevoir des licences pour opérer en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres. Au moment de la rédaction de cet article, Binance Coin (BNB) se négocie à 279 $ avec un bénéfice de 3 % sur des délais courts.
Source : https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/