Les autorités accusent l'entité indienne de Vauld d'avoir aidé au blanchiment d'argent

Les autorités indiennes ont gelé 46 millions de dollars d'actifs appartenant à l'entité juridique de Vauld dans le pays.

Complicité de blanchiment d'argent

Vauld a été accusé d'avoir aidé un client à blanchir de l'argent.

Yellow Tune Technologies, un client de l'entité indienne Flipvolt de Vauld, a récemment été perquisitionné par la Direction de l'application de la loi indienne. À la suite de ses conclusions, l'autorité gouvernementale gèlera les soldes bancaires, les soldes des passerelles de paiement et les soldes cryptographiques de Flipvolt. Cette politique s'applique à 3.7 milliards de roupies indiennes (47 millions de dollars) d'actifs, selon un communiqué de presse.

La Direction de l'application indique que Flipvolt était impliqué dans le blanchiment d'argent, car 23 sociétés financières non bancaires ont déposé les actifs ci-dessus dans des portefeuilles Flipvolt détenus par un client connu sous le nom de Yellow Tune Technologies.

Les autorités indiennes n'ont pas été en mesure de localiser les opérateurs de Yellow Tune Technologies. Cependant, ils ont découvert au cours de leur enquête que Yellow Tune est une société écran constituée par deux ressortissants chinois connus uniquement sous le nom d'Alex et Kaldi.

Les actifs impliqués dans les transactions de Yellow Tune n'étaient « rien d'autre que des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices », selon la Direction de l'application.

L'autorité a déclaré que Yellow Tune était en mesure d'appliquer "des normes KYC très laxistes" avec l'aide de Flipvolt. Il a ajouté que Flipvolt "n'a fait aucun effort sincère" pour retracer les actifs en question ou fournir une piste de transaction. En tant que tel, il dit que Flipvolt a "activement aidé" dans le blanchiment d'argent en servant Yellow Tune.

Le site Web de Vauld répertorie Flipvolt comme son entité juridique basée en Inde aux côtés de Defi Payments Pte Ltd, son entité juridique basée à Singapour.

Vauld est l'une des nombreuses plates-formes de prêt de crypto-monnaie qui retraits gelés cet été en raison de l'insolvabilité. Depuis lors, l'entreprise a demandé la protection de la faillite. Il a également commencé à explorer la possibilité d'un acquisition par Nexo.

On ne sait pas si le développement de cette semaine est lié à l'insolvabilité antérieure de Vauld. Vauld a initialement cité les difficultés financières avec les partenaires comme l'une des raisons de la suspension des retraits des utilisateurs, mais n'a pas spécifiquement mentionné Yellow Tune à ce moment-là.

Divulgation: Au moment de la rédaction, l'auteur de cet article possédait BTC, ETH et d'autres crypto-monnaies.