Le ministère américain de la Justice aurait enquêté sur Signature Bank avant que les régulateurs de l'État ne la ferment. L'enquête portait sur les mesures anti-blanchiment de la banque. Signature Bank, la crypto-friendly...
Tag: Sondé
Les conversations par télégramme de Jane Street et du personnel de Jump Crypto sondées dans l'affaire Terra
Les procureurs fédéraux de Manhattan se seraient glissés dans les DM des employés de Jane Street et Jump Trading pour déterminer si une manipulation de marché avait eu lieu lors de l'effondrement du stablecoin de Terra, Bloomber...
Le Do Kwon de Terraform sondé par la police de Singapour
Les forces de l'ordre singapouriennes ont révélé avoir lancé une enquête officielle contre le défunt co-fondateur de Terraform, Do Kwon. La police de Singapour lance une enquête Dans un e-mail envoyé lundi, la police locale...
Les réclamations de sortie du président du Credit Suisse sondées, selon Reuters
(Bloomberg) — Le régulateur financier suisse examine les commentaires faits en décembre par le président du Credit Suisse, Axel Lehmann, sur la stabilisation des sorties de capitaux de l'entreprise, sur la base que ...
Silvergate Bank sondée par le DOJ pour ses liens avec FTX Exchange
Il a été affirmé que la section des fraudes du ministère de la Justice des États-Unis menait une enquête contre la banque crypto Silvergate pour sa participation à la défunte bourse FTX.
Zipmex sondé par Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
Dans le titre d'aujourd'hui de CryptoDaily News TV : le juge autorise l'offre américaine de Binance d'acheter les actifs de Voyager à avancer. L'accord proposé par le prêteur de crypto en faillite Voyager pour vendre certains de ses actifs à Binance US est un...
L'échange de crypto Zipmex sondé par Thai SEC dans le cadre d'un rachat
L'échange de crypto-monnaie Zipmex fait l'objet d'une nouvelle enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande pour violation des règles locales. Un rapport de Bloomberg a révélé que les autorités locales...
The Block : Bithumb sondé par les autorités fiscales sud-coréennes : Agence de presse Yonhap
Le Service national des impôts (NTS) de Corée du Sud aurait lancé une « enquête fiscale spéciale » sur Bithumb Korea et Bithumb Holdings. Le 10 janvier, des agents du fisc ont perquisitionné BithumbR...
Watchdog veut que les contributions politiques de l'ancien patron de FTX soient sondées
Une organisation de surveillance a demandé une enquête sur les contributions politiques de Sam Bankman-Fried après que l'ancien PDG de FTX aurait reconnu avoir fait des dons clandestins illégaux d'une valeur de plusieurs dizaines d'euros.
Crypto Lender Genesis est sondé par plusieurs États américains
il y a 11 secondes | 2 minutes de lecture de Defi News Après le crash de FTX, Genesis a arrêté de traiter les retraits des clients. Genesis a une dette de 2.3 milliards de dollars après l'effondrement de Three Arrows Capital. À cause du w...
Genesis sondé par le régulateur de l'État de l'Alabama
Points clés à retenir La Commission des valeurs mobilières de l'Alabama et d'autres régulateurs d'État enquêtent sur Genesis Global Capital. L'enquête se concentre sur la relation de Genesis avec les investisseurs particuliers et les liens...
FTX sondé par la police royale des Bahamas
La police royale des Bahamas et la Bahamas Securities Commission ont lancé une enquête pénale sur le géant des échanges cryptographiques FTX, aujourd'hui en faillite. L'enquête fait suite aux déclarations précédentes du...
Crypto Hedge Fund en faillite Three Arrows Capital sondé par la SEC et la CFTC pour d'éventuelles violations de la loi BlockBlog
Les rapports indiquent que le fonds spéculatif cryptographique en faillite Three Arrows Capital (3AC) est confronté à davantage de problèmes de la part des liquidateurs et des autorités financières de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis...
Sam Bankman-Fried et FTX sondés par le Texas State Securities Board
Le Texas State Securities Board – l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de la région – enquête sur FTX et son patron, Sam Bankman-Fried (SBF), pour savoir si certaines de ses offres de cryptographie violent la loi de l'État. En tant que représentant...
Le rôle des Stablecoins dans la réduction des coûts de paiement internationaux sondé par Payments Watchdog
Le Comité des paiements et des infrastructures de marché, un organisme international qui fixe les normes du secteur, a déclaré qu'il souhaitait enquêter sur les arguments en faveur des cryptos qui cherchent à maintenir leur valeur contre le fiat furt...
Le tribunal ordonne que les avoirs du réseau Celsius soient sondés par un examinateur indépendant : rapport Le tribunal ordonne que les avoirs du réseau Celsius soient sondés par un examinateur indépendant : rapport
Un examinateur indépendant examinera divers aspects des avoirs en actifs numériques de Celsius Network, a statué un tribunal américain des faillites. Cela indique que la plate-forme de prêt crypto en échec sera confrontée à plus de difficultés...
WazirX sondé pour blanchiment d'argent de plus de 350 millions de dollars !
Le 2 août, Pankaj Chaudhary (ministre d'État aux Finances) a soumis un rapport au Rajya Sabha sur les accusations de blanchiment d'argent portées contre la bourse indienne de Bitcoin – WazirX. Le rapport mentionne...
Le directeur financier de Soho China interrogé pour délit d'initié ; Les actions chutent de 2.8 % à Hong Kong
Zhang Xin, PDG de Soho Chine, deuxième à droite, discute avec les invités dans son nouveau bâtiment Galaxy Soho… [+] ouvert à Pékin en 2012. Galaxy Soho, un nouveau bâtiment de bureaux, de vente au détail et de divertissement, a...
Les employés de Terraform Labs interrogés pour manipulation intentionnelle des prix LUNA, UST - Terra 2.0 à risque? ⋆ ZyCrypto
Les autorités sud-coréennes ont lancé des enquêtes sur le crash de l'écosystème de Terra qui s'est produit au début du mois. Selon les médias locaux,...