Il a été affirmé que la section des fraudes du ministère de la Justice des États-Unis menait une enquête contre la banque cryptographique Silvergate pour sa participation à la défunte bourse FTX et à ses affiliés.
Selon un article publié le 3 février par Bloomberg, qui cite "des personnes familières avec le sujet", l'enquête porte sur l'hébergement par Silvergate de comptes liés aux sociétés de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
La banque de crypto-monnaie située en Californie n'est pas soupçonnée d'avoir commis des crimes ; néanmoins, les détectives tentent de déterminer dans quelle mesure les affaires ont été menées avec FTX et Alameda.
L'échec de FTX en novembre a eu un effet négatif important sur Silvergate, qui a entraîné une perte d'un milliard de dollars au cours du dernier trimestre. À la suite de l'effondrement de l'empire SBF, la banque a été contrainte de licencier quarante pour cent de ses effectifs et d'admettre qu'elle avait contracté des emprunts d'une valeur de plusieurs milliards de dollars afin d'éviter une crise de liquidité et une panique bancaire.
Les enquêteurs du gouvernement fédéral tentent de déterminer si Silvergate et toute autre entreprise qui collabore avec FTX étaient au courant du problème.
Selon Silvergate, Alameda a signé une relation bancaire avec l'institution en 2018, avant la sortie de FTX. Selon le rapport, il affirme avoir exercé une diligence raisonnable appropriée et maintenu un contrôle continu au cours de la période pertinente.
Un porte-parole de l'institution financière a déclaré plus tôt cette semaine que la société "dispose d'une procédure rigoureuse de conformité et de gestion des risques".
Josh Rager, un commerçant de crypto, a fait remarquer les effets potentiels que cette enquête criminelle la plus récente pourrait avoir sur les échanges de crypto-monnaie connectés à Silvergate.
Le 27 janvier, Silvergate a annoncé que la société suspendrait temporairement les paiements de dividendes, citant "la récente volatilité du secteur des actifs numériques". À l'époque, il a déclaré qu'il avait une "position de trésorerie qui dépassait ses dépôts liés aux actifs numériques liés aux clients".
Selon MarketWatch, l'action Silvergate a chuté de 13 % au cours de la journée et se négocie désormais à 17.14 $ en dehors des heures de bureau. De plus, le prix du SI est aujourd'hui inférieur de 92 % à ce qu'il était en novembre 2021, lorsqu'il était à son plus haut niveau historique de 220 $.
Source : https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange