La fermeture soudaine de Signature Bank a provoqué une onde de choc dans tout le secteur financier. Il est devenu évident que les régulateurs américains enquêtaient sur les relations de la banque avec les clients de crypto-monnaie...
Tag: blanchi
La SEC déclare que Do Kwon a blanchi plus de 10,000 XNUMX bitcoins de Terra et Luna Foundation Guard (LFG)
La SEC accuse Kwon d'avoir détourné 10 XNUMX unités de Bitcoin de Terra. La Securities and Exchange Commission (SEC) a allégué que le co-fondateur de Terra, Do Kwon, et TerraForm Labs (TFL) étaient impliqués dans des transactions monétaires.
Des dirigeants de Bitzlato arrêtés en Europe, Exchange a blanchi 1 milliard d'euros, selon Europol BlockBlog
Les autorités européennes chargées de l'application des lois ont arrêté quatre autres membres de l'équipe exécutive de l'échange cryptographique Bitzlato, a annoncé Europol. Selon la police, près de la moitié des fonds ont été récupérés...
Plus de 4 milliards de dollars blanchis via des DEX, des swaps et des ponts
La société d’analyse de blockchain et de conformité cryptographique Elliptic a révélé dans quelle mesure les échanges et les ponts décentralisés sont utilisés pour blanchir des fonds. Le nouveau rapport publié par le cabinet a...
4 milliards de dollars blanchis par des criminels via des DEX, selon un rapport elliptique
La société d'analyse et de sécurité Blockchain Elliptic a montré que les criminels opérant dans l'écosystème cryptographique explorent les solutions décentralisées de plus de manières qu'on ne le pense. À travers son dernier rapport intitulé...
Plus de 4 milliards de dollars blanchis via des DEX, des échanges de pièces et des ponts inter-chaînes, rapporte Elliptic
La société de sécurité Blockchain Elliptic a révélé qu'environ 4 milliards de dollars avaient été blanchis via des échanges décentralisés, des ponts entre chaînes et des échanges de pièces depuis 2020. Selon le rapport, l'il...
Les criminels ont blanchi 4 milliards de dollars via des DEX, des ponts et des échanges de pièces: Elliptic
Les chercheurs d’Elliptic affirment que les criminels financiers ont blanchi des milliards de dollars à l’aide d’outils cryptographiques populaires. Depuis 2020, les cybercriminels ont utilisé des échanges décentralisés (DEX), des ponts entre chaînes et...
75% des terres ETH blanchies sur Tornado Cash: rapport
Tornado Cash est devenue une plate-forme courante de blanchiment d'argent avec une croissance rapide des incidents sur Ethereum et Binance Smart Chain sur une tendance à la hausse constante. Une ampleur considérable des fonds illicites...
Prison pour un escroc qui a ciblé les personnes âgées et blanchi des fonds avec de la crypto
Écoutez cet article. Un escroc qui a participé à une escroquerie « déchirante et perverse » qui a volé de l'argent à des personnes âgées et utilisé la cryptographie pour blanchir les fonds a été condamné à près de quatre ans de prison...
Tornado Cash reçoit 75% des fonds blanchis sur Ethereum, révèle une nouvelle étude
Compte tenu de l'ampleur des fonds qui changent de mains chaque jour sur le marché des cryptomonnaies, la cybercriminalité et le blanchiment d'argent sont abondants, l'un des incidents les plus tristement célèbres impliquant la crypte...
RenVM, propriété d'Alameda, confirme qu'il est `` impossible de blanchir des actifs '' via Ren Bridge, démystifiant les réclamations de 540 millions de dollars d'argent blanchi
Elliptic Connect, une société d'analyse de données blockchain, a publié mercredi un rapport – largement couvert à la fois dans les médias cryptographiques et d'information – intitulé « Crime inter-chaînes : plus d'un demi-milliard de dollars a...
Les cybercriminels ont blanchi un autre demi-milliard : détails
Selon le rapport de CNBC, les criminels ont utilisé le pont inter-chaînes RenBridge pour blanchir plus de 540 millions de dollars depuis 2020, dans le cadre de crimes liés à la crypto-monnaie, a rapporté la société d'analyse de blockchain Elliptic. Ce...
Rapport : 540 millions de dollars blanchis par des cybercriminels via RenBridge
– Publicité – Un nouveau rapport montre que plus d’un demi-milliard de dollars ont été blanchis par des crypto-criminels via un service appelé RenBridge. Selon une étude récente menée par Elli...
Des criminels ont blanchi 540 millions de dollars via RenBridge : rapport
Points clés à retenir Selon la société d'analyse de blockchain Elliptic, le pont inter-chaînes RenBridge a été utilisé pour blanchir plus de 540 millions de dollars au cours des deux dernières années. Vice-président d'Elliptic de p...
WazirX fait l'objet d'une enquête alors que 350 millions de dollars ont été blanchis via le plus grand échange indien
Gamza Khanzadaev WazirX est accusé d'avoir blanchi 350 millions de dollars via la cryptographie, les fondateurs ont déjà quitté l'Inde Comme l'a appris l'Economic Times, WazirX, propriété de Binance, a fait l'objet d'une enquête en Inde o...
Les fonds d'AnubisDAO se déplacent pour la première fois après le retrait de tapis, 1,018 XNUMX ETH blanchis via Tornado Cash - crypto.news
Selon un avis de PeckShield envoyé vendredi, une adresse de portefeuille liée au prétendu retrait de tapis AnubisDAO de l'année dernière a commencé à transférer des fonds du braquage. Les pirates ont déjà canalisé 1,018 XNUMX ETH v...
Les exploiteurs d'osmose ont blanchi 5 millions de dollars
Créée en 2021, la diffusion pourrait être un échange décentralisé conçu et hébergé sur la blockchain Cosmo. Il s'agit d'un jeton utilitaire natif connu sous le nom de « OSMO » déployé en octobre dernier. La diffusion, c'est ça, la...
Au moins 2.4 milliards de dollars de crypto ont été blanchis via Binance : rapport
Un nouveau rapport de Reuters estime qu'au moins 2.35 milliards de dollars de fonds illicites ont été blanchis via Binance entre 2017 et 2021. L'agence de presse a analysé les dossiers judiciaires, s'est entretenue avec les forces de l'ordre...
Binance réfute les affirmations de Reuters selon lesquelles il aurait aidé des criminels à blanchir 2.3 milliards de dollars
Binance, le principal échange de crypto-monnaie, a répondu à un rapport d'enquête publié par Reuters selon lequel la plateforme de trading avait aidé de mauvais acteurs à blanchir plus de 2 milliards de dollars de contenu numérique alors...
Europol démantèle un système bancaire parallèle pour les criminels qui ont blanchi des millions
Dans le cadre d'une enquête coordonnée avec le Centre de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol, la Garde civile espagnole (Guardia Civil), l'Office fédéral allemand de la police criminelle (Bundeskriminalamt) et...
Chainalysis, 14 milliards de dollars blanchis en Bitcoin
Selon un rapport de Chainalysis, la société d'analyse de données blockchain, les criminels continuent d'utiliser Bitcoin pour leurs opérations. Chainalysis, Bitcoin va de pair avec la criminalité Avec...
L'attaque de réentrée DeFi a blanchi 6.5 millions de dollars de cent finances
DeFi est l’un des secteurs les plus potentiels de l’écosystème crypto. Beaucoup pensent que l’industrie a le potentiel de perturber nos banques traditionnelles. Mais l'industrie est également trop chaude car elle a été confrontée à plusieurs...
Netflix commande une série de crypto sur un couple qui a blanchi des milliards de BTC à partir du piratage Bitfinex de 2016
Le célèbre service de streaming américain Netflix a annoncé avoir commandé une série documentaire sur un couple qui prétendait avoir blanchi du BTC d'une valeur d'environ plusieurs milliards de dollars à partir de l'achat Bitfinex 2016.
Des millions de dollars blanchis via des NFT - Rapports d'analyse de la chaîne ⋆ ZyCrypto
Publicité L'un des principaux arguments des opposants populaires à la cryptographie contre la décentralisation et l'anonymat du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies est le puissant...
Le rapport Chainalysis indique que 8.6 milliards de dollars ont été blanchis via la cryptographie en 2021
Le secteur de la cryptographie continue d’attirer de mauvais acteurs en raison de sa nature anonyme. Les gouvernements ont travaillé dur pour élaborer des réglementations qui limiteront l'utilisation des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d'argent...
Les criminels ont blanchi 8.6 milliards de dollars de crypto en 2021 : rapport d'analyse de la chaîne
La plate-forme de données basée sur la blockchain – Chainalysis – a estimé que la valeur totale des crypto-monnaies blanchies en 2021 était de 8.6 milliards de dollars, soit 30 % de plus qu'en 2020. Selon la société, cependant, une telle augmentation...
Le rapport Chainalysis révèle 8.6 milliards de dollars de crypto blanchis en 2021, plus qu'en 2020
La criminalité cryptographique peut être un sujet controversé, car la nature souvent non réglementée de l'actif permet d'accuser facilement les investisseurs et les entrepreneurs de blanchiment d'argent – tout en passant à côté de véritables escrocs et...
L'éther volé de Crypto.com est blanchi via Tornado Cash
Les 15 millions de dollars en éther (4,600 XNUMX ETH) volés à Crypto.com, basé à Singapour, sont actuellement blanchis via Tornado Cash, un mélangeur Ethereum, selon les données en chaîne. Tornado Cash est un mélangeur ETH proposé...