Les autorités européennes chargées de l'application des lois ont arrêté quatre autres membres de l'équipe de direction de l'échange de crypto Bitzlato, a annoncé Europol. Selon le service de police, près de la moitié des fonds traités via la plateforme étaient associés à diverses activités criminelles.
La haute direction de Bitzlato ciblée en Europe, l'infrastructure d'échange démantelée
Des dirigeants de haut rang de Bitzlato, récemment démantelé, ont été appréhendés dans le cadre de l'enquête internationale contre l'échange cryptographique avec la participation des forces de l'ordre et des autorités judiciaires de plusieurs pays européens.
Selon un communiqué de presse publié par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) lundi, l'opération menée par les États-Unis et la France, a également impliqué la Belgique, Chypre, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas.
La plateforme de commerce de pièces enregistrée à Hong Kong est soupçonnée de faciliter le blanchiment de grandes quantités de produits du crime, a souligné l'agence. La semaine dernière, les États-Unis annoncé l'arrestation à Miami de son co-fondateur et propriétaire majoritaire Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe résidant en Chine. Son infrastructure numérique basée en France a également été fermée.
Outre Legkodymov, considéré comme le principal administrateur de Bitzlato, quatre autres personnes ont été détenues en Europe jusqu'à présent. Parmi eux, le PDG, le directeur financier et le directeur marketing de la bourse qui ont été arrêtés en Espagne, et une autre personne menottée à Chypre, a détaillé Europol sans révéler leur identité.
La police a effectué huit perquisitions domiciliaires, dont la moitié en Espagne, à une adresse aux États-Unis, deux au Portugal et une à Chypre. Des portefeuilles contenant 18 millions d'euros (19.5 millions de dollars) de crypto-monnaie, des véhicules et du matériel électronique ont été saisis et plus de 100 comptes sur d'autres bourses ont été gelés, pour un total de 50 millions d'euros.
Près de la moitié des transactions de Bitzlato sont liées à la criminalité, selon Europol
Peu connu en dehors du marché russophone, Bitzlato opérait à l'échelle mondiale, a déclaré Europol, facilitant la conversion rapide des monnaies numériques, notamment le bitcoin, l'ethereum, le litecoin, le bitcoin cash, le dash, le dogecoin et le tether, en roubles. Selon les estimations citées, la plateforme a reçu un total de 2.1 milliards d'euros d'actifs.
"Bien que la conversion d'actifs cryptographiques en monnaies fiduciaires ne soit pas illégale, les enquêtes sur les opérateurs cybercriminels ont indiqué que de grands volumes d'actifs criminels passaient par la plate-forme", a expliqué l'agence et souligné :
L'analyse a indiqué qu'environ 46 % des actifs échangés via Bitzlato, d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros, avaient des liens avec des activités criminelles.
La majorité des transactions suspectes étaient liées à des entités sanctionnées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère américain de la Justice, le reste étant associé à divers crimes, notamment des escroqueries et des attaques de ransomwares.
Selon Europol, 1.5 million BTC des transactions ont été effectuées entre les utilisateurs de Bitzlato et le marché darknet Hydra, qui était fermé en avril 2022. Le 18 janvier, des responsables américains ont décrit le démantèlement de Bitzlato comme un "coup porté au crime crypto" porté par une "action internationale d'application de la crypto-monnaie".
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Source : https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/