La SEC accuse Kwon d'avoir détourné 10 XNUMX unités de Bitcoin de Terra.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a allégué que le cofondateur de Terra Do Kwon et TerraForm Labs (TFL) étaient impliqués dans le blanchiment d'argent à la suite de l'effondrement de l'écosystème en mai 2022.
Plainte de la SEC contre Kwon
La SEC l'a fait savoir dans une plainte de 55 pages déposé auprès du tribunal du district sud de New York, déclarant que les accusés avaient blanchi plus de 100 millions de dollars de Bitcoins.
La SEC a cité une transaction, qui a vu Kwon et TFL déplacent plus de 10 XNUMX Bitcoins de la Luna Foundation Guard (LFG) et de Terra vers un portefeuille froid. Les fonds ont ensuite été transférés sur un compte bancaire suisse et convertis en fiat. La Securities and Exchange Commission affirme que les défendeurs ont retiré plus de 100 millions de dollars de l'institution financière suisse anonyme depuis mai 2022 en utilisant ce processus.
« Sur une base périodique depuis mai 2022, TFL et Kwon ont transféré – et ont continué à transférer – Bitcoin de [LFG and TerraForm platform] à une institution financière basée en Suisse et ont converti le Bitcoin en espèces. Entre juin 2022 et la date de cette plainte, plus de 100 millions de dollars en fiat ont été retirés de ce compte suisse », il a noté.
En outre, la SEC a également allégué que les défendeurs avaient induit les investisseurs en erreur en rétablissant artificiellement l'ancrage au dollar de son stablecoin algorithmique, TerraUSD (UST). Selon la SEC, les défendeurs ont demandé à un tiers d'acquérir de grandes quantités d'UST pour maintenir le prix du stablecoin indexé sur le dollar.
"Le prix d'UST tombant en dessous de son" ancrage "de 1.00 $ et n'étant pas rapidement restauré par l'algorithme serait catastrophique pour l'ensemble de l'écosystème Terraform, étant donné qu'UST et LUNA n'avaient aucune réserve d'actifs ou tout autre support", la plainte de la SEC lu.
Kwon officiellement chargé par la SEC
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Le développement vient un jour après la SEC a accusé Kwon et TFL de fraude et réalisation d'offres de valeurs mobilières non enregistrées. La SEC a noté que plusieurs actifs cryptographiques impliqués dans l'écosystème Terra, notamment UST, LUNA et MIR, sont des titres qui relèvent de sa compétence réglementaire.
Pendant ce temps, suite à l'effondrement de l'écosystème Terra, on ne sait toujours pas où se trouve Kwon. Depuis Les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d'arrêt contre Kwon, les agents des forces de l'ordre du monde entier ne l'ont pas encore appréhendé.
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Source: https://thecryptobasic.com/2023/02/18/sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg