Un développeur de la collection de jetons non fongibles (NFT) Mutant Ape Planet a été arrêté à New York pour fraude. Une annonce du ministère de la Justice des États-Unis du 5 janvier révèle que selon...
Tag: Accusé
Le développeur de Mutant Ape Planet NFT accusé de fraude pour avoir vendu un «actif sans valeur»
Le ministère de la Justice du district Est de New York a descellé une plainte pénale le 5 janvier contre Aurélien Michel, développeur de Mutant Ape Planet, pour avoir fraudé des investisseurs. Michel a été arrêté...
Suspect accusé de tentative de meurtre : voici ce que nous savons
Topline Un homme arrêté pour avoir prétendument attaqué des policiers de la ville de New York près de Times Square la veille du Nouvel An a été accusé de tentative de meurtre lundi, alors que les détails émergent lentement sur les soupçons.
Deux hommes en Estonie accusés de fraude à la cryptographie
Deux hommes de l’Estonie, pays d’Europe de l’Est, ont été arrêtés après avoir fraudé des investisseurs en cryptographie de plus de 575 millions de dollars en fonds numériques. Deux hommes en Estonie accusés de crimes cryptographiques...
L'attaquant des marchés de mangues Avraham Eisenberg arrêté et accusé d'"infractions de manipulation du marché"
Le ministère de la Justice a annoncé mardi l'arrestation d'Avraham Eisenberg, l'accusant de « délits de manipulation de marché » liés à son attaque contre l'échange cryptographique Mango Markets....
Avraham Eisenberg accusé de fraude et de manipulation du marché
Points clés à retenir Avraham Eisenberg a été arrêté hier à Porto Rico. Il est accusé de fraude sur les matières premières et de manipulation de marché. Eisenberg et son équipe étaient à l'origine de l'investissement de 100 millions de dollars de Mango Markets...
Sam Bankman-Fried inculpé de huit chefs d'accusation, dont des fraudes électroniques et des violations du financement de campagne
Les procureurs américains de Topline ont dévoilé mardi huit chefs d'accusation contre Sam Bankman-Fried, accusant l'ancien patron de FTX et ancien milliardaire de crypto-monnaie de fraude électronique, de blanchiment d'argent et...
Voici ce à quoi SBF est confronté après que la SEC l'a accusé de fraude
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a officiellement accusé Sam Bankman-Fried d'avoir fraudé les investisseurs de FTX. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré : Nous alléguons que Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried accusé de fraude suite à l'effondrement de FTX
Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude par la Securities and Exchange Commission des États-Unis suite à l'effondrement de FTX, l'échange crypto qu'il a fondé. L'ancien PDG a été accusé d'« orchestre...
SBF arrêté aux Bahamas, inculpé au pénal à New York, inculpé par la SEC
Le procureur général des Bahamas a annoncé l'arrestation de Sam Bankman-Fried (SBF). Le fondateur de FTX est détenu par la police royale des Bahamas et attend son extradition pénale vers les États-Unis.
SBF arrêté et inculpé pour fraude et blanchiment d'argent
Après plusieurs approches médiatiques, l'ex-PDG de la bourse en faillite FTX, Sam Bankman-Fried, a été appréhendé. Ici, les autorités bahaméennes et américaines font la lumière sur cette arrestation. Le fondateur en disgrâce de...
Ellison d'Alameda engage un ancien avocat de la SEC qui a accusé Musk et Holmes
Caroline Ellison, la PDG en disgrâce d'Alameda Research, aurait engagé un ancien directeur de Securities and Exchange des États-Unis comme avocat. Stephanie Avakian, la nouvelle avocate d'Ellison, a précédemment supervisé...
Le co-fondateur de Blockparty maintenant un «style de vie luxueux» accusé de fraude
Rikesh Thapa, cofondateur de la plateforme NFT Blockparty, a été arrêté par les procureurs américains. Le Californien de 28 ans aurait dépensé 1 million de dollars des fonds de l'entreprise pour des fêtes. D'après le p...
Cher fiscaliste : Notre comptable nous a facturé 486 $ pour une simple déclaration d'impôt sur les dons. Pourquoi diable cela coûterait-il si cher ?
Nous avons donné à notre fille de l’argent pour un acompte sur une maison et avons appris que nous devions produire une déclaration de revenus sur les donations. Notre comptable nous a facturé 486 $ pour cela. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement ajouter un formulaire à votre déclaration de revenus habituelle...
La SEC américaine a accusé Goldman Sachs d'avoir violé l'investissement ESG
il y a 33 minutes | 2 minutes de lecture Editors News Goldman Sachs Asset Management a accepté de payer une pénalité de 4 millions de dollars. GSAM n'a pas réussi à disposer de règles ou de procédures écrites pour la recherche ESG dans un seul produit. La sécurité américaine...
Deux citoyens estoniens accusés d'avoir exécuté une série d'arnaques à la cryptographie totalisant 575 millions de dollars
Leur première société, HashCoins, lancée en décembre 2013, prétendait être un fabricant d'équipements de minage de crypto-monnaie et prenait les commandes (et le paiement intégral) des clients qui souhaitaient acheter...
Le tireur présumé d'une discothèque LGBTQ du Colorado accusé de meurtre et de crimes haineux
Topline Un homme de 22 ans a été accusé de meurtre et de crimes haineux lundi, selon plusieurs rapports, après que les autorités ont déclaré qu'il avait tué cinq personnes et blessé des dizaines d'autres lors d'une fusillade massive dans un...
L'ancien PDG de MoviePass inculpé pour fraude présumée
Images de Sopa | Fusée lumineuse | Getty Images D'anciens dirigeants de MoviePass et de sa société mère ont été accusés de fraude, selon un acte d'accusation fédéral dévoilé vendredi. Théodore Farnsw...
L'ancien boxeur Goran Gogic accusé de trafic de cocaïne pour 1 milliard de dollars
L'Allemand Goran Gogic se retrouve sur le sol lors du combat des poids lourds contre Pedro Carrion lors de la soirée de boxe Arena à l'Alterdorfer Sporthalle le 15 décembre 2006 à Hambourg, en Allemagne. Friedem....
Des officiers du renseignement chinois accusés aux États-Unis de corruption et de vol – crypto.news
Une plainte pénale a été ouverte devant le tribunal fédéral américain de Brooklyn. Deux agents des renseignements chinois ont été inculpés pour avoir tenté de perturber des poursuites judiciaires dans le district Est de New York. Att...
L'ancien chef de Crypto Exchange Bithumb accusé de huit ans de prison pour une fraude présumée de 70,000,000 XNUMX XNUMX $: rapport
Les procureurs sud-coréens accusent l’ancien chef d’un important échange cryptographique d’une fraude d’une valeur de près de 70 millions de dollars. Selon un rapport de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, l'État...
Un couple d'Hawaï accusé de fraude à propos de la société de motomarines Semisub
Une petite fille de 5 ans regarde par une fenêtre à l’intérieur d’un sous-marin. Elle regarde l'océan sous l'eau. Tourné à Maui, Hawaï. Bradley Hebdon | Istock | Getty Images Un couple hawaïen était...
Deux agents chinois accusés d'avoir soudoyé un agent des forces de l'ordre américain avec du Bitcoin
Les États-Unis ont accusé deux nationalistes chinois d’entrave à la justice en soudoyant un employé du gouvernement américain avec 61,0000 XNUMX $ en bitcoins. Selon le communiqué du ministère de la Justice, ces t...
La société de Trump a facturé 1,185 XNUMX $ par nuit aux services secrets pour rester dans son hôtel, selon des documents
Topline La Trump Organization a facturé des prix « exorbitants » au personnel des services secrets pour séjourner dans les hôtels de l'ancien président Donald Trump afin de le protéger, lui et sa famille, pendant et après sa présidence...
Celsius Network facture plus de 3 millions de dollars en frais juridiques
La plateforme de prêt crypto assiégée Celsius Network a engagé plus de 3 millions de dollars en frais juridiques, selon un dossier partagé vendredi. La procédure de faillite, qui a coûté cher à Cel...
Cinq accusés en France d'une fraude de 2.5 millions de dollars ciblant les propriétaires de Bored Ape NFT
Cinq personnes ont été inculpées en France pour avoir acquis frauduleusement pour 2.5 millions de dollars de jetons non fongibles (NFT), ciblant principalement le Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yac...
L'OFAC et le FinCEN ont facturé Bittrex Exchange pour plus de 53 millions de dollars
L'OFAC (contrôle des actifs étrangers) du Trésor et le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ont porté plainte contre l'échange cryptographique Bittrex pour violation des règles anti-blanchiment d'argent et des autres États-Unis.
Un homme californien accusé d'avoir blanchi près de 6 millions de dollars en bitcoins
Un homme californien accusé d'avoir blanchi près de 6 millions de dollars en BitcoinUn homme inculpé pour avoir blanchi des millions de produits de la drogue8 octobre 2022Source : pixabay.comLe résident californien John Khuu a été accusé de complot...
Un rapport indique que les agents fédéraux pensent que Hunter Biden pourrait être inculpé – mais le procureur fédéral n'a pas encore décidé
Topline Un rapport de source anonyme paru jeudi dans le Washington Post a affirmé que les agents fédéraux impliqués dans l'enquête sur Hunter Biden pensaient avoir suffisamment de preuves pour justifier des accusations criminelles, bien que...
Kim Kardashian accusée par la SEC pour vente illégale d'actifs cryptographiques
Kim Kardashian a été condamnée à une amende de 1.26 million de dollars pour avoir fait la promotion de crypto sur Instagram. La femme d’affaires n’a ni nié ni admis les accusations. Le dernier coup de fouet du chien de garde américain The Securities a...
Kim Kardashian facturé 1.2 million de dollars par la SEC pour la promotion EthereumMax
La superstar américaine de la télé-réalité, Kim Kardashian, a été inculpée par la Securities Commission (SEC) des États-Unis pour la promotion d'EMAX Token, la pièce native du protocole EthereumMax. Comme contenu...