Deux hommes d'Estonie, pays d'Europe de l'Est, ont ont été arrêtés après avoir fraudé des investisseurs en crypto de plus de 575 millions de dollars en fonds numériques.
Deux hommes en Estonie accusés de crimes cryptographiques
Les arrestations ont été effectuées par des agents fédéraux basés aux États-Unis. Sergei Potapenko et Ivan Turogin – chacun âgé de 37 ans – ont été inculpés de crimes tels que fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent. On pense également qu'il y avait quatre autres complices aidant le duo criminel à commettre leurs actions illicites, bien que ces personnes n'aient pas été identifiées au moment de la rédaction. Cependant, on pense qu'ils vivent en Estonie, en Suisse ou en Biélorussie.
Les procureurs affirment que les hommes ont fraudé des centaines de milliers de personnes entre 2015 et 2019. Tous les investisseurs potentiels ont été persuadés d'acheter des contrats pour un service de crypto-minage connu sous le nom de Hash Flare. Ils ont également été incités à investir dans un prétendu portail bancaire de monnaie virtuelle appelé Polybius Bank. Malheureusement, les deux entreprises fonctionnaient comme des schémas pyramidaux classiques, ce qui signifie que l'argent qui était donné aux hommes n'était jamais investi dans des investissements valables.
On pense que les hommes ont utilisé les fonds pour acheter des biens immobiliers, des véhicules de luxe et d'autres articles sur eux-mêmes. Les deux hommes sont détenus en Estonie et attendent leur extradition vers les États-Unis pour leurs procès et leur condamnation potentielle conformément à une décision du ministère de la Justice (DOJ).
Dans un communiqué, le procureur américain de Seattle, Nick Brown, a expliqué :
Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l'attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l'extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème de Ponzi. Ils ont attiré les investisseurs avec de fausses représentations, puis ont payé les premiers investisseurs avec l'argent de ceux qui ont investi plus tard. Ils ont essayé de cacher leur gain mal acquis dans des propriétés estoniennes, des voitures de luxe, des comptes bancaires et des portefeuilles de devises virtuelles dans le monde entier.
En ce moment, les deux Estonie et les États-Unis travaillent main dans la main pour confisquer toutes les propriétés et autres articles de luxe que le couple a accumulés pour eux-mêmes. Ils s'efforcent également d'accéder à leurs comptes bancaires et de confisquer tous les fonds qu'ils ont amassés au fil des ans. On ne sait pas si les hommes ont trouvé une représentation légale pour le moment, et le procès devrait avoir lieu à Seattle car plusieurs de leurs victimes vivent dans l'État de Washington.
Réglage des choses droites
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré :
Les nouvelles technologies ont permis aux acteurs malveillants de profiter plus facilement de victimes innocentes - tant aux États-Unis qu'à l'étranger - dans des escroqueries de plus en plus complexes. Le ministère s'engage à empêcher le public de perdre davantage de son argent durement gagné à cause de ces escroqueries et ne permettra pas à ces accusés, ou à d'autres comme eux, de conserver les fruits de leurs crimes.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/