Sam Bankman-Fried inculpé de huit chefs d'accusation, dont des fraudes électroniques et des violations du financement de campagne

Topline

Les procureurs américains ont dévoilé huit chefs d'accusation contre Sam Bankman-Fried mardi, accusant l'ancien patron de FTX et ancien milliardaire de la crypto-monnaie de fraude électronique, de blanchiment d'argent et d'autres actes criminels, après son arrestation lundi aux Bahamas quelques semaines après l'effondrement de son échange de crypto.

Faits marquants

Bankman-Fried a été inculpé devant le tribunal fédéral de New York pour complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients, fraude électronique sur des clients, complot en vue de commettre une fraude électronique sur des prêteurs, fraude électronique sur des prêteurs, complot en vue de commettre une fraude sur des produits de base, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, complot pour commettre du blanchiment d'argent et un complot en vue de violer les lois américaines sur le financement des campagnes.

L'acte d'accusation allègue que Bankman-Fried "a convenu avec d'autres de frauder les clients de FTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d'Alameda Research", une société de trading de crypto fondée par Bankman-Fried.

Bankman-Fried aurait également fourni des "informations fausses et trompeuses" aux prêteurs sur la "situation financière" d'Alameda Research et fraudé les investisseurs de FTX en les induisant en erreur sur les finances de l'échange de crypto-monnaie, selon l'acte d'accusation.

Les procureurs ont allégué que certains des millions de dollars de Bankman-Fried lors de dons politiques récents avaient été illégalement versés au «nom d'autres personnes», faisant allusion à l'utilisation abusive des fonds des clients de FTX.

Citation cruciale

"Je n'ai pas commencé à penser aux essais ou à quelque chose comme ça », Bankman-Fried dit Forbes le lundi quelques heures avant son arrestation. "Il y aura un moment et un lieu pour cela."

Tangente

Les procureurs ont allégué que certains des millions de dollars de Bankman-Fried lors de dons politiques récents avaient été illégalement versés au «nom d'autres personnes», faisant allusion à l'utilisation abusive des fonds des clients de FTX.

Fond clé

Jadis d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars, la chute de Bankman-Fried a été rapide, FTX ayant déposé son bilan le mois dernier au milieu des inquiétudes concernant les pratiques commerciales entrelacées et potentiellement illégales de FTX et d'Alameda, y compris des rapports selon lesquels FTX aurait prêté des fonds à des clients à Alameda. Bankman-Fried a été étonnamment direct pour quelqu'un sur le point de faire face à des accusations de crime, menant de nombreuses interviews avec les médias au cours des dernières semaines et acceptant la semaine dernière de témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre. Le témoignage de Bankman-Fried, prévu mardi à 10 h HNE, n'a jamais eu lieu, en raison de son arrestation, bien que Forbes obtenu ce qu'il avait l'intention de dire devant les législateurs. Bankman-Fried destiné à blâmer d'autres, dont le chef de l'échange rival Binance, Changpeng Zhao, des cabinets d'avocats avides d'argent et son successeur en tant que PDG de FTX, John J. Ray III, pour l'effondrement et la faillite de FTX.

Grand nombre

39.9 million de dollars. C'est combien Bankman-Fried a donné aux causes démocrates avant les élections de mi-mandat, comme au moins 6 millions de dollars au comité d'action politique de la majorité des démocrates. Bankman-Fried prétentions avoir secrètement donné des millions de plus aux républicains.

Lectures complémentaires

Transcription exclusive : le témoignage complet que Bankman-Fried a prévu de donner au Congrès (Forbes)

Tout le monde que SBF avait prévu de blâmer devant le Congrès aujourd'hui - avant son arrestation (Forbes)

Interview de Sam Bankman-Fried : le fondateur de FTX blâme les « mauvais conseils juridiques » pour la faillite de la société de cryptographie (Forbes)