Les autorités américaines inculpent un réseau de blanchiment d'argent présumé qui a vendu du pétrole vénézuélien pour l'USDT

Le ministère de la Justice a frappé un réseau criminel présumé pour avoir violé les sanctions en utilisant des sociétés écrans et des crypto-monnaies pour blanchir les bénéfices de la vente de pétrole vénézuélien et acheter du matériel pour l'armée russe. 

Le ministère de la Justice a arrêté deux participants et en a inculpé cinq autres, selon un communiqué du 19 octobre. communiqué de presse. "Nous cherchons à arrêter toutes les personnes nommées dans l'acte d'accusation", a déclaré un représentant de la presse à The Block.

Déposée dans le district oriental de New York, la plainte décrit un système commercial axé sur Petroleos de Venezuela SA, la société pétrolière appartenant au gouvernement que les États-Unis ont sanctionnée pendant le mandat du président Donald Trump, ainsi qu'une société de négoce de matières premières basée à Hambourg et exploitée par des ressortissants russes. 

Cette dernière société, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, aurait utilisé sa position pour trouver des pièces pour des équipements militaires russes, notamment des avions de combat Sukhoi et MiG-29. Quant à la compagnie pétrolière vénézuélienne, elle a cherché à monétiser son produit, que les sanctions américaines ont coupé d'une grande partie du marché mondial. 

Parmi un certain nombre de violations présumées, le ministère de la Justice affirme que trois des inculpés "ont consommé une transaction impliquant 500,000 XNUMX barils de pétrole vénézuélien de PDVSA via Tether ("USDT"), une crypto-monnaie indexée sur le dollar américain".

Ailleurs, les autorités identifient une transaction d'une valeur de plus de 3 millions de dollars entre les opérateurs des entreprises sous la forme de crypto-monnaies non identifiées. 

L'une des personnes arrêtées, Yury Orekhin, aurait écrit à un co-conspirateur : « Pas de soucis, pas de stress. Dès que nous commencerons l'accostage, nous effectuerons immédiatement le transfert. L'USDT fonctionne aussi rapidement que les SMS. »

Ce n'est pas la première fois que le Venezuela se tourne vers la cryptographie moyen de profiter de son pétrole sous sanctions américaines. Sa crypto-monnaie malheureuse, El Petro, visait à fonctionner comme une pièce stable internationale indexée sur la valeur d'un baril de pétrole avant qu'elle ne soit également sanctionnée - la première fois que les sanctions américaines visaient un actif numérique. 

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