La lutte juridique s'intensifie autour de la "collusion" entre Bankman-Fried et le gouvernement des Bahamas

Un juge fédéral de faillite entendra des preuves du mouvement potentiellement criminel d'actifs hors de FTX et de ses sociétés affiliées, dans ce qui est la dernière escalade d'une lutte juridique houleuse entre la nouvelle direction de la société de cryptographie défaillante et l'ancien PDG inculpé par le gouvernement fédéral, Sam Bankman-Fried.

Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, et les avocats du cabinet Sullivan et Cromwell, qui représentent la société dans le cadre du processus de faillite du chapitre 11, ont allégué que Bankman-Fried, le cofondateur de FTX, Gary Wang, et le gouvernement des Bahamas s'étaient entendus pour protéger des centaines de millions de personnes. dollars d'actifs provenant de procédures judiciaires aux États-Unis.

Pour cette raison, ils veulent bloquer l'accès continu des avocats représentant FTX Digital Markets, l'opération bahamienne qui a géré une grande partie des transactions d'actifs numériques de l'empire des entreprises en faillite, aux systèmes informatiques de cette filiale. FTX DM était la branche de la société qui a perdu des centaines de millions de dollars d'actifs quelques heures après que Bankman-Fried a placé ses sociétés sous la protection de la loi sur la faillite ; la Bahamian Securities Commission, un régulateur financier, a déclaré quelques jours plus tard qu'elle détenait désormais une grande partie de ces actifs dans un portefeuille froid.

"Nous pensons que tout accès dynamique sera immédiatement fourni au gouvernement des Bahamas et, en particulier, à la Securities Commission", a déclaré James Bromley, un partenaire de Sullivan et Cromwell représentant FTX, au juge John Dorsey du US Bankruptcy Court, District of Delaware.

Bromley a noté que l'accès précédent accordé à la commission a conduit au transfert de centaines de millions de dollars d'actifs hors de FTX et sous le contrôle du régulateur bahamien. Cela a été fait d'une manière qui pourrait violer la loi américaine sur la faillite visant à maintenir les actifs en place pour éventuellement récupérer des fonds pour toute personne ayant perdu de l'argent dans la faillite d'entreprises. Le partenaire Sullivan et Cromwell a suggéré de fournir un « accès statique » à partir des systèmes plutôt qu'un accès « dynamique » continu.

Chris Shore, un avocat engagé pour liquider l'opération des Bahamas, a contesté la caractérisation de Bromley tout en demandant au juge un accès continu aux systèmes de FTX DM. Il ne faut pas fixer la barre où les liquidateurs, « doivent prouver qu'il n'y a pas eu collusion entre la commission et SBF », avant d'avoir accès aux systèmes informatiques.

L'audience complète sur le sujet, prévue pour le 6 janvier, ajoute un autre élément à la longue liste de préoccupations juridiques de Bankman-Fried, tandis que des accusations de mauvaise foi ont également été portées contre des avocats qu'il a embauchés pour l'opération aux Bahamas et le gouvernement des Bahamas. lui-même. L'audience du 6 janvier pourrait inclure des témoins, dont peut-être Bankman-Fried, selon l'état de ses autres procédures judiciaires. Le magnat de la cryptographie scandalisé a été arrêté par les autorités des Bahamas et s'est vu refuser la mise en liberté sous caution la nuit dernière.

Mais le juge Dorsey a demandé aux avocats représentant FTX, aux avocats engagés par Sam Bankman-Fried pour liquider FTX DM et aux représentants du gouvernement des Bahamas d'essayer de résoudre le problème.

Les avocats représentant FTX en faillite ont déposé des documents lundi montrant des e-mails entre Bankman-Fried et le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder dans lequel Bankman-Fried propose de rendre les clients bahamiens entiers avant ceux des autres pays. Les avocats de la société relient cette correspondance au mouvement de centaines de millions de dollars d'actifs et affirment que Bankman-Fried et Wang ont frappé de nouveaux jetons et les ont inclus dans les actifs qu'ils ont transférés au gouvernement des Bahamas après avoir déposé le bilan américain, ce qui exige le gel des avoirs.

Pinder et la Securities Commission ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas le processus de mise en faillite dans lequel la majorité des entreprises qui relèvent de l'égide FTX étaient entrées et maintenaient leur propre juridiction sur l'opération bahamienne.

Le juge retarde également les arguments concernant la publication des noms de certaines des entités auxquelles FTX et ses affiliés doivent de l'argent. La société s'est opposée, affirmant que ses listes de clients sont un atout précieux qui peut être vendu pour ensuite rembourser de l'argent aux personnes touchées par l'effondrement, et qu'il existe des problèmes de confidentialité liés à une liste publique, en particulier pour les particuliers. Les avocats du gouvernement américain ont fait valoir que les entreprises FTX et ses sociétés affiliées doivent le plus d'argent devraient être rendues publiques dans le cadre de la pratique standard de la faillite.

Ces arguments auront désormais lieu après la mise en place d'un comité de clients touchés par l'effondrement de FTX, connu sous le nom de comité des créanciers. Un représentant du gouvernement américain a déclaré que la formation d'un comité avait été difficile en raison de la dispersion géographique des clients de l'entreprise en faillite. 

Mais le juge Dorsey a maintenu une audience dans l'affaire prévue vendredi à 10 h HNE au cas où les avocats entendraient d'autres arguments autour de la question de l'accès à l'ordinateur si une résolution ne pouvait être trouvée en dehors du tribunal. 

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