L'octroi par FTX d'une fenêtre de retrait particulière pour les comptes bahamiens alors que le reste du monde était en lock-out a attiré l'attention du Congrès américain.
L'expert chevronné en insolvabilité, John Ray, qui a pris la relève en tant que PDG pour gérer la restructuration de la bourse, a témoigné mardi lors d'une réunion d'un comité du Congrès sur l'absence de tenue de registres par FTX et l'état du recouvrement des fonds.
Ray a révélé que l'équipe de restructuration de FTX avait jusqu'à présent sécurisé plus d’un milliard de dollars d’actifs. Cependant, lorsque le représentant américain William Timmons a posé des questions sur l'argent retiré de l'échange par les citoyens des Bahamas, Ray n'a pas fourni autant de détails.
Mais Timmons a révélé que le Congrès dispose d'une liste de 1,500 25 Bahaméens qui ont profité d'une fenêtre d'environ 10 heures entre le 11 et le XNUMX novembre pour retirer des fonds. FTX a son siège social aux Bahamas, où vivaient de nombreux employés clés, notamment Caroline Ellison, PDG de Bankman-Fried et d'Alameda Research.
FTX.com avait retraits interrompus pour le reste du monde à l’époque, une décision que Bankman-Fried prétendait avoir été demandée par les régulateurs locaux (ils ont ensuite nié que ce soit le cas).
Certains résidents non bahaméens, désespérés de récupérer leurs avoirs gelés, ont fini par trouver un faille pour le faire via la plateforme NFT de FTX, qui a été laissé en ligne. Les résidents des Bahamas auraient répertorié des NFT très chers – mais autrement banals –, que les utilisateurs bloqués achèteraient avec leur solde complet.
Cela a permis aux comptes locaux de retirer l'intégralité de l'argent en leur nom. Blockworks a rapporté à l'époque que les NFT vendus à des prix gonflés totalisaient 50 millions de dollars en volume sur le marché grâce à ce système.
Le montant total qui aurait été retiré des comptes bahamiens s'élève à 100 millions de dollars, selon Timmons, qui a demandé à Ray : « Vous envisagez de récupérer cet argent, n'est-ce pas ?
"Nous étudierons toutes les mesures possibles", répondit Ray. On ne sait toujours pas quelle part des fonds a été retirée par les véritables résidents des Bahamas.
Interrogé à nouveau sur le sujet, Ray a déclaré qu'ils "poursuivraient certainement toutes les mesures nécessaires pour récupérer" les fonds.
Recevez chaque soir les meilleures nouvelles et informations cryptographiques de la journée dans votre boîte de réception. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de Blockworks maintenant.
Vous ne pouvez pas attendre ? Recevez nos nouvelles le plus rapidement possible. Rejoignez-nous sur Telegram.
Source : https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds