Le DOJ a porté des accusations de plus de 8 milliards de dollars en fraude présumée de Covid Relief

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Le ministère de la Justice a déclaré jeudi qu'il avait intenté des actions civiles et pénales impliquant une fraude présumée d'une valeur de 8 milliards de dollars résultant du projet de loi de secours contre les coronavirus de 2 billions de dollars du Congrès adopté en mars 2020 – et a nommé un directeur de la lutte contre la fraude Covid-19.

Une vue de la conférence devant le procureur général américain William Barr tient une conférence de presse sur la … [+] publication du rapport Mueller au ministère de la Justice le 18 avril 2019 à Washington, DC. – Le rapport final de l'enquête de l'avocat spécial Robert Mueller sur la Russie jeudi pourrait laisser une grande partie du public insatisfait car il pourrait être fortement expurgé, dépouillé des preuves et des témoignages importants que les enquêteurs ont recueillis. Le procureur général Bill Barr a clairement indiqué qu'il supprimerait de grandes parties du rapport final de 400 pages de Mueller sur son enquête sur le président Donald Trump et l'ingérence électorale russe. (Photo de Brendan Smialowski / AFP) (Photo de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

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Faits marquants

Le sous-procureur général associé, Kevin Chambers, dirigera le groupe de travail sur la lutte contre la fraude Covid-19, qui a été créé en mai 2021, a indiqué le DOJ dans un communiqué.

Environ 6 milliards de dollars des réclamations pour fraude découlent de centaines d'enquêtes civiles impliquant des prêts pour des entreprises fictives ou des allocations de chômage réclamées avec des identités volées.

Le président Joe Biden a promis cette nomination dans son discours sur l'état de l'Union la semaine dernière : "Nous nous attaquons aux criminels qui ont volé des milliards d'argent de secours destinés aux petites entreprises et à des millions d'Américains", a-t-il déclaré.

Fond clé

Au cours des deux dernières années, des particuliers et des entreprises criminelles à grande échelle ont fait des réclamations frauduleuses impliquant plusieurs programmes de prêts mis en place par le projet de loi de secours, notamment le programme de protection des chèques de paie (PPP), le programme de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) et une assurance-chômage améliorée. programmes. Le mois dernier, trois hommes ont été condamnés à des peines allant de 60 à 72 mois de prison pour un stratagème de fraude de secours Covid-2.7 de 19 millions de dollars dans lequel ils ont recruté des personnes pour demander des prêts frauduleux du programme PPP et EIDL et soumettre de faux dossiers fiscaux et bancaires avant d'utiliser les prêts. pour les retraits d'espèces et les achats de luxe.

Ce que nous ne savons pas

Le montant total de la fraude. Des dizaines de milliards de dollars de réclamations sont toujours en cours d'examen.

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Source : https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/