Un groupe cybercriminel soupçonné d'avoir blanchi 5.6 milliards de dollars arrêté en Chine

• Les cybercriminels ont également intensifié leurs pratiques pour commettre des fraudes 
• Des criminels auraient blanchi 40 milliards de yuans
• La police a arrêté un groupe de 93 personnes

Depuis que les problèmes de cryptographie en développement, la forte expansion et des événements comme la panne de Land ont stupéfié le monde, les services de police, y compris la Chine, ont travaillé efficacement pour protéger les clients et attraper les voyous. Lors d'une récente campagne de répression contre les blanchisseurs d'argent, la Chine a découvert un nouveau groupe.

Les crypto-monnaies ont été utilisées par des fraudeurs et des cybercriminels de presque toutes les régions du monde. Malheureusement, en plus de l'expansion de l'industrie de la crypto-monnaie au cours des dernières années, les cybercriminels ont également multiplié leurs méthodes de fraude et de blanchiment d'argent à l'étranger afin de l'encaisser de manière anonyme.

Le groupe d'escrocs était dirigé par Hong Moumou

Un rapport d'un compte de médias sociaux du bureau officiel indique que dans le cadre de sa campagne nationale d'action des 100 jours, la police de Hengyang, une ville de la province du Hunan, dans le sud de la Chine, a arrêté un groupe de 93 personnes.

Grâce aux crypto-monnaies, les criminels blanchiraient 5.6 milliards de dollars (40 milliards de yuans). Dans sa campagne de lutte contre le blanchiment d'argent, l'autorité a saisi 300 millions de yuans, fermé plus de dix sites Web physiques et saisi près de 100 appareils.

Selon les informations fournies par le département qui a procédé aux arrestations, les criminels utilisent des actifs numériques pour blanchir de l'argent à l'extérieur du pays depuis 2018 afin d'encaisser des bénéfices.

Selon la police, le groupe d'escrocs dirigé par Hong Moumou pourrait être impliqué dans 300 affaires d'escroquerie. 

Ils ont obtenu ces fonds en se livrant à des télécommunications et à des fraudes en ligne.

Après que Liu Xialong, du Bureau de la sécurité publique du comté, ait été victime d'une fraude et ait perdu environ 7.8 millions de yuans, la police a intensifié son enquête sur les criminels.

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L'adoption de la crypto se développe en Chine

Depuis le début, le gouvernement chinois est anti-crypto, interdisant même l'extraction de crypto-monnaie dans le pays. En septembre 2021, la Banque populaire de Chine (PBoC) devrait imposer une interdiction des actifs numériques, les autorités devenant de plus en plus vigilantes à leur égard. qui enfreignent la loi.

Cependant, l'adoption des crypto-monnaies par le pays continue de décliner. Chainalysis, une société de recherche sur la blockchain, a récemment publié un rapport indiquant que la Chine est l'un des dix premiers pays à adopter rapidement les monnaies numériques malgré les restrictions.

En mars, le Bureau de la sécurité de Yangpu en Chine et la Sécurité publique de Shanghai ont lancé une enquête conjointe pour lutter contre les systèmes pyramidaux basés sur la monnaie virtuelle. Les autorités ont découvert une plate-forme qui gérait des systèmes pyramidaux et a volé aux utilisateurs près de 16 millions de dollars quelques minutes après les enquêtes.

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