Les procureurs du Département américain de la justice (DOJ) seraient divisés sur l'opportunité de déposer ou non des accusations de blanchiment d'argent contre le plus grand échange de crypto au monde et son PDG.
Selon un nouveau rapport de Reuters, les responsables du DOJ sont actuellement discuter d'éventuels accords de plaidoyer avec des avocats représentant Binance et Changpeng Zhao, certains responsables du DOJ estimant que les preuves contre Binance ne justifient pas une accusation.
Selon quatre sources anonymes, le DOJ enquête sur Binance depuis 2018, mais maintenant que l'enquête touche à sa fin, certains responsables pensent qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour facturer l'échange crypto.
Des sources de Reuters affirment que les procureurs du DOJ estiment que les preuves actuelles justifient déjà de s'opposer à l'échange et également de déposer des accusations criminelles contre des dirigeants individuels, y compris Changpeng Zhao.
L'affaire implique trois branches du ministère de la Justice: la Section du blanchiment d'argent et du recouvrement des actifs (MLARS), le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle et l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie.
Selon des sources, les avocats de la défense de Binance ont rencontré des responsables du DOJ pour présenter leurs arguments et discuter des accords de plaidoyer. Selon les sources, l'une des principales défenses de Binance est que la possibilité d'une poursuite pénale « ferait des ravages » sur le marché, déjà dans un hiver prolongé et suite à l'effondrement massif de FTX.
Dit un représentant de Binance,
"Nous n'avons aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice, et il ne serait pas approprié que nous fassions des commentaires si nous en avions."
Selon les quatre sources anonymes, les accusations portées contre Binance incluent la transmission d'argent sans licence, le complot de blanchiment d'argent et les violations des sanctions pénales.
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Image en vedette : Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Source : https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/