La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis porte plainte contre quatre personnes qui, selon le régulateur, ont soutenu un stratagème crypto Ponzi de 295 millions de dollars.
La SEC allègue que Trade Coin Club (TCC), une organisation qui se présente comme un groupe de membres de trading de crypto, a collecté plus de 82,000 XNUMX Bitcoin (BTC) auprès de plus de 100,000 2016 investisseurs à travers le monde entre 2018 et XNUMX.
Ce transport, d'une valeur de 295 millions de dollars à l'époque, vaudrait plus de 1.75 milliard de dollars aujourd'hui.
La SEC a inculpé quatre personnes pour leur implication dans la fraude présumée, dont le fondateur de TCC, Douver Torres Braga, et trois promoteurs américains : Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault.
Braga et Paradise auraient appâté les investisseurs avec de fausses promesses qu'un bot de trading d'actifs cryptographiques effectuait "des millions de microtransactions" chaque seconde et leur rapporterait des rendements minimums de 0.35% chaque jour.
En réalité, des fonds d'investisseurs ont enrichi Braga et un réseau de promoteurs TCC, selon une SEC communiqué de presse.
Dit David Hirsch, chef de la division Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC Enforcement Division,
«Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d'investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques. Pour nous assurer que nos marchés sont équitables et sûrs, nous continuerons d'utiliser des outils de traçage et d'analyse de la blockchain pour nous aider à poursuivre les individus qui commettent des fraudes en valeurs mobilières.
La plainte de la SEC demande une injonction, un remboursement et des sanctions civiles. Tetreault, qui est l'un des promoteurs de TCC, a déjà accepté de régler les accusations de la SEC, sans admettre ni nier les allégations, selon le communiqué.
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Image en vedette : Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus
Source : https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/