Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé deux hommes estoniens pour avoir exploité des systèmes de crypto-monnaie qui auraient fraudé des investisseurs sur 575 millions de dollars.
Selon le communiqué de presse, les accusés, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 37 ans, ont été arrêté le 20 novembre à Tallinn, en Estonie, avec les efforts combinés du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et des forces de l'ordre estoniennes.
Schémas cryptographiques à multiples facettes
Potapenko et Turõgin auraient arnaqué des centaines de milliers de victimes grâce à des stratagèmes à multiples facettes. Les accusés exploitaient deux sociétés illégales, une société de crypto-minage HashFlare et une société d'investissement Polybius.
Le duo a commercialisé la société d'investissement en 2017 en tant que banque avec un accent particulier sur les actifs numériques. Ils ont également promis aux victimes des dividendes sur leurs investissements lorsqu'ils ont acheté des participations dans l'entreprise. Les défendeurs ont généré environ 25 millions de dollars de l'entreprise et n'ont pas honoré leur part de l'accord.
De même, Potapenko et Turõgin ont présenté HashFlare comme une société de production d'équipements miniers qui développe des outils pour extraire Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Cependant, en réalité, HashFlare ne disposait pas de l'infrastructure qu'il prétendait avoir produite.
Les défendeurs ont également signé des contrats rémunérés avec des clients qui permettaient aux utilisateurs de louer un pourcentage des opérations minières de HashFlare en échange du BTC produit à l'aide de son équipement.
Potapenko et Turõgin ont généré 550 millions de dollars de leur activité minière entre 2015 et 2019.
Des schémas étonnants
L'avocat américain Nick Brown du district ouest de Washington a noté que la durée du programme est vraiment « stupéfiante ».
Les défendeurs ont utilisé le produit des stratagèmes pour acheter des appartements de luxe et des voitures chères.
« La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l'attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l'extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème de Ponzi. Ils ont attiré les investisseurs avec de fausses représentations, puis ont payé les premiers investisseurs avec l'argent de ceux qui ont investi plus tard », a déclaré l'avocat Brown.
Le DOJ inculpe des hommes d'affaires estoniens
Le DOJ a également accusé les accusés de complot en vue de blanchir de l'argent. Potapenko et Turõgin auraient nettoyé les fonds criminels par le biais de sociétés écrans, de faux contrats et de fausses factures.
Selon l'acte d'accusation, le complot de blanchiment d'argent implique 75 propriétés physiques, six voitures de luxe, des portefeuilles cryptographiques et des milliers de machines d'extraction de crypto-monnaie.
Le duo a été accusé avec 16 chefs de fraude électronique et un chef de complot en vue de blanchir de l'argent. Chaque accusé purgera un maximum de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
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Source : https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/