Le ministère américain de la Justice a ouvert sa première affaire pénale de contournement des sanctions à l'aide de crypto-monnaies, selon un juge fédéral.
Un citoyen américain anonyme est maintenant accusé d'avoir envoyé 10 millions de dollars de crypto-monnaie à un pays sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control, une branche du département du Trésor américain. Le juge Zia M. Faruqui de Washington, DC a approuvé une plainte déposée par le ministère de la Justice contre le défendeur, qui avait transféré des actifs cryptographiques dans l'un des nombreux pays faisant l'objet de sanctions américaines sévères, à savoir l'Iran, Cuba, la Corée du Nord, la Russie ou la Syrie. "Le ministère de la Justice peut et va poursuivre pénalement des individus et des entités pour non-respect des réglementations de l'OFAC, y compris en ce qui concerne la monnaie virtuelle", a déclaré Faruqui.
L'OFAC affirme que les monnaies virtuelles sont incluses dans la loi récente
L'OFAC a publié des réglementations en octobre 2020 précisant que les transactions avec des pays sanctionnés impliquant des actifs numériques ne sont pas différentes des transactions avec ces pays effectuées en monnaie fiduciaire.
L'affaire est une première, selon Ari Redbord, qui a travaillé comme conseiller principal au département du Trésor en 2019 et 2020. "Ce que nous voyons, c'est que le ministère de la Justice va activement poursuivre les acteurs qui tentent d'utiliser la crypto-monnaie, mais aussi qu'il est difficile d'utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions », a-t-il a affirmé Valérie Plante..
La crypto n'est pas aussi anonyme que vous le pensez
Avant cette décision, deux personnes ont été arrêtés par le DOJ pour complot en vue de blanchir des bitcoins volés lors d'un piratage de Bitfinex, un échange cryptographique à Hong Kong. Dans les deux cas, l'immuabilité et la nature pseudonyme du bitcoin se sont avérées une faille fatale dans l'arsenal des auteurs. Dans l'affaire Bitfinex, les forces de l'ordre ont suivi la plupart des fonds blanchis jusqu'à un portefeuille crypto»portefeuille 1CGA4s », en utilisant l'analyse de la blockchain, puis a terminé le puzzle de la liaison des personnes au portefeuille via l'arrêt d'un site « dark net » appelé AlphaBay en 2017, un site par lequel les fonds étaient blanchis. "Les arrestations d'aujourd'hui et la plus grande saisie financière jamais réalisée par le département montrent que la crypto-monnaie n'est pas un refuge sûr pour les criminels", a déclaré le procureur général adjoint impliqué dans l'affaire. a affirmé Valérie Plante..
Dans cette affaire de contournement des sanctions, les forces de l'ordre ont de nouveau utilisé des outils d'analyse de la blockchain qui ont évolué depuis la saga Bitfinex pour suivre les transactions de l'accusé. Ils ont ensuite assigné un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, un échange à l'étranger et une banque traditionnelle aux États-Unis pour rassembler des informations concernant leur client commun. Les adresses de protocole Internet (IP) utilisées pour accéder aux deux échanges ont conduit les forces de l'ordre au domicile de l'accusé. Un mandat de perquisition par e-mail et les informations d'enregistrement de la société écran ont complété le tableau.
Ils ont également découvert que les comptes récepteurs sur les deux bourses étaient accessibles à partir de comptes étrangers dans des pays sanctionnés.
« La monnaie virtuelle est introuvable ? FAUX », a déclaré le juge dans un document consultatif de neuf pages. Il a conclu son opinion en disant qu'il y avait une probabilité que l'argent virtuel transmis à l'étranger vers des juridictions sanctionnées soit un acte criminel, l'auteur étant potentiellement responsable de impliquant deux échanges cryptographiques pour échapper aux sanctions.
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Source : https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/