Le ministère américain de la Justice (DOJ) annonce des accusations contre le PDG d'une société de crypto-minage pour avoir prétendument dirigé un stratagème mondial de fraude à l'investissement.
D’après une déclaration publié par le DOJ, Luiz Capuci Jr., directeur général et fondateur de Mining Capital Coin (MCC), a menti aux investisseurs sur les capacités de crypto-minage de l'entreprise et la fonction de son jeton propriétaire tout en volant 62 millions de dollars de leurs investissements et en les mettant dans des portefeuilles cryptographiques contrôlés par lui.
«Capuci et ses co-conspirateurs ont vanté le prétendu réseau international de machines d'extraction de crypto-monnaie de MCC comme étant capable de générer des profits substantiels et des rendements garantis en utilisant l'argent des investisseurs pour extraire de nouvelles crypto-monnaies.
Capuci a également présenté la propre crypto-monnaie de MCC, Capital Coin, comme une prétendue organisation autonome décentralisée qui a été "stabilisée par les revenus de la plus grande opération d'extraction de crypto-monnaie au monde".
Comme allégué dans l'acte d'accusation, cependant, Capuci a exploité un plan d'investissement frauduleux et n'a pas utilisé les fonds des investisseurs pour exploiter une nouvelle crypto-monnaie, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie sous son contrôle.
Le DOJ affirme également que Capuci a arnaqué les investisseurs en les induisant en erreur sur les soi-disant "robots commerciaux" de la société qui ont été "créés par les meilleurs développeurs de logiciels en Asie, en Russie et aux États-Unis", et en lançant un système pyramidal.
"L'acte d'accusation allègue en outre que Capuci a vanté et commercialisé frauduleusement les prétendus 'Trading Bots' de MCC comme un mécanisme d'investissement supplémentaire permettant aux investisseurs d'investir dans le marché de la crypto-monnaie...
Capuci aurait exploité un stratagème de fraude à l'investissement avec les Trading Bots et n'utilisait pas, comme il l'avait promis, les MCC Trading Bots pour générer des revenus pour les investisseurs, mais détournait plutôt les fonds vers lui-même et les co-conspirateurs.
Capuci aurait également recruté des promoteurs et des affiliés pour promouvoir MCC et ses divers programmes d'investissement par le biais d'un système de marketing à plusieurs niveaux, communément appelé système pyramidal. "
Le PDG est accusé de nombreux crimes, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international, selon le DOJ. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine totale maximale de 45 ans.
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Image en vedette : Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
Source : https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/