Un tribunal britannique a condamné quatre hommes à 15 ans de prison pour avoir obtenu illégalement 21 millions de livres sterling (25 millions de dollars) d'actifs numériques via un échange de crypto-monnaie australien.
Preston Crown Court basé dans le Lancashire, en Angleterre condamné Stephen William Boys, 58 ans, Kelly Caton, 44 ans, Jordan Kane Robinson, 23 ans et James Austin-Beddoes, 27 ans.
Les jurés les ont reconnus coupables d'avoir obtenu frauduleusement des millions en Bitcoin et d'autres crypto-monnaies de l'échange de crypto-monnaie basé en Australie CoinSpot. Ils ont également été reconnus coupables de blanchiment de la propriété, une fois qu'elle avait été obtenue illicitement.
Les quatre avaient été réunis par James Parker, le cerveau présumé du complot décédé en janvier 2021.
Échange fraudé de 18 millions de dollars
Depuis son domicile de Blackpool, Parker avait exploité une faille dans l'infrastructure de la bourse, lui permettant de collecter des millions de livres en crypto. Entre octobre 2017 et janvier 2018, Parker a retiré des actifs cryptographiques d'une valeur de 15 millions de livres sterling (18 millions de dollars). Caton et Robinson, associés favorisés par la connaissance de l'exploit, ont également retiré respectivement 2.7 millions de livres sterling et 1.7 million de livres sterling.
Après avoir obtenu la crypto-monnaie, Parker a ensuite demandé à son conseiller financier, Boys, de l'aider à la convertir en espèces. En collaboration avec Kambi, un ressortissant britannique basé à Dubaï, Boys a blanchi les fonds via divers comptes étrangers.
Les enquêteurs ont travaillé avec des homologues australiens et finlandais
En raison de l'expertise technique requise pour l'enquête, le Crown Prosecution Service a beaucoup collaboré. Par exemple, son unité de redressement civil a travaillé avec des agents spécialisés de l'unité régionale du crime organisé du Nord-Ouest. Ensemble, ils ont localisé et identifié les biens volés et obtenu une ordonnance de recouvrement civil auprès de la Haute Cour, d'une valeur estimée à près d'un million de livres sterling.
Les partenariats se sont également étendus à l'international, selon un responsable du CPS. Il a décrit sa collaboration avec les autorités australiennes et finlandaises afin d'analyser une quantité importante de matériel numérique. Les autorités récupèrent toujours des actifs, mais ont déjà restitué une part importante à l'échange. Bien que Parker soit décédé avant de pouvoir être poursuivi, les enquêteurs ont toujours obtenu une ordonnance de recouvrement civil d'un million de livres sterling contre sa succession.
La criminalité cryptographique au Royaume-Uni en hausse
La National Crime Agency du Royaume-Uni a découvert que le blanchiment d'argent était l'une des principales raisons pour lesquelles les criminels se tournent vers la cryptographie. Selon le rapport, l'agence a saisi une crypto d'une valeur de 26.89 millions de livres sterling (environ 32.4 millions de dollars) entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Au cours de 2022, l'industrie de la cryptographie a connu des piratages d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars.
Pour lutter contre la croissance de la criminalité liée à la cryptographie, l'agence lancé une unité spécialisée, "NCCU Crypto Cell". Depuis le début du mois, l'agence recherche des experts ayant une "expérience spécialisée en crypto-monnaie". Selon les offres d'emploi, l'agence offre un salaire compris entre 40,209 43,705 £ et XNUMX XNUMX £.
Clause de non-responsabilité
BeInCrypto a contacté une entreprise ou une personne impliquée dans l'histoire pour obtenir une déclaration officielle sur les développements récents, mais elle n'a pas encore reçu de réponse.
Source : https://beincrypto.com/four-british-men-jailed-over-25m-aussie-crypto-fraud/