Un patron d'échange de crypto-monnaie aux côtés de sa cohorte de cadres pourrait faire face à la plus longue peine de prison de l'histoire de la crypto s'il est reconnu coupable d'une fraude présumée de 24 millions de dollars.
Un rapport de Bloomberg a révélé vendredi qu'un Turc Le procureur a émis un mandat d'arrêt international contre les fondateurs et les dirigeants de Thodex Crypto Exchange un an après que la société a cessé ses activités.
40,564 XNUMX ans de prison ?
Le rapport note que les procureurs demandent jusqu'à 40,564 21 ans de prison pour les XNUMX dirigeants, y compris le PDG de la société, Faruk Fatih Ozer, qui a fui avec les actifs des clients d'une valeur d'environ des millions de dollars.
Jusqu'à présent, les autorités turques ont arrêté 62 personnes qui auraient eu des liens avec Thodex. Les suspects ont été appréhendés lors de raids simultanés menés dans différentes villes du pays, dont Istanbul.
La police a également perquisitionné le siège de la société situé dans la partie asiatique d'Istanbul et saisi des ordinateurs et d'autres biens numériques.
Les autorités enquêtent actuellement sur Ozer pour "aggravation de la fraude et création d'une organisation criminelle", ajoute le rapport.
De retour en avril 2021, Des agents de sécurité turcs ont révélé des images d'Ozer franchissant le contrôle des passeports à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il se dirigeait vers un lieu sans nom.
Des sources ont révélé plus tard que le PDG de Thodex se dirigeait vers l'Albanie et que l'équipe de police turque s'était rendue dans quatre pays, dont l'Albanie, pour tenter de le retrouver.
Faruk Fatih Ozer reste une personne d'intérêt avec une notice rouge attachée à son nom.
La chute de Thodex Crypto Exchange
Thodex est un échange de crypto-monnaie qui aurait été impliqué dans un tirage de tapis notoire l'année dernière.
La société d'analyse de blockchain Chainalysis a rapporté en février que la perte totale enregistrée dans le stratagème de fraude s'élevait à 2.6 milliards de dollars, mais le chiffre total dans le dossier juridique contre la société et son dirigeant était de 24 millions de dollars.
Après la chute de Thodex, Ozer a publié une déclaration d'un lieu anonyme promettant de rembourser les investisseurs et de retourner en Turquie pour faire face à des accusations.
Plus d'escroqueries cryptographiques
Pendant ce temps, le vol et la fraude de crypto-monnaie ont augmenté depuis que la classe d'actifs a commencé à susciter l'intérêt des investisseurs traditionnels.
Le braquage le plus récent était une Irlandaise qui a été arrêtée pour son implication dans une fraude cryptographique d'une valeur de 1.1 million de dollars.
Comme indiqué, la femme aurait agi en tant qu'intermédiaire d'investissement entre les escrocs et la victime sans obtenir l'approbation des autorités nécessaires pour exercer un tel rôle.
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud