La Turquie détruit une organisation de paris illégale et saisit 40 millions de dollars en crypto (rapport)

Les autorités turques auraient détecté une organisation de paris illicites qui utilisait des crypto-monnaies pour blanchir des fonds du crime.

À la suite de l'enquête, les agents des forces de l'ordre ont arrêté 46 personnes impliquées dans le stratagème et ont confisqué 40 millions de dollars d'actifs numériques.

'Ce n'est que le début'

Selon une locale couverture, la police turque a arrêté les suspects dans diverses régions du pays, notamment la capitale Ankara, Kayseri, Van, Yozgat et d'autres endroits.

Le bureau du procureur général a affirmé que ces personnes faisaient partie d'un gang criminel basé à Ankara qui a violé la loi n° 7258 (la législation qui réglemente les paris équitables sur les jeux sportifs).

Selon les accusations, l'organisation a géré un programme de paris sportifs illégaux et a envoyé ses rendements à de nombreux comptes de crypto-monnaie. Certaines adresses appartenaient à Halil Falyali - un homme d'affaires chypriote turc qui était censé être le chef d'un groupe mafieux distinct. Plus tôt cette année, il était assassiné chez lui à Kyrenia, Chypre.

Les procureurs ont soutenu que le gang avait traité près de 135 millions de dollars de devises numériques. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré que les autorités avaient confisqué environ un tiers de ce montant, assurant que "ce n'est que le début".

« Cette opération est venue de Chypre turque et est liée au meurtre de Halil Falyali. Un transfert d'environ 2.5 milliards de TL a eu lieu. Environ 40 millions de dollars ont été confisqués pour le moment.

Le ministère a également envoyé les dossiers liés à l'enquête aux autorités de nombreux pays européens, espérant que cela pourrait aider leurs efforts pour éliminer ce crime sur le Vieux Continent.

La plus grande escroquerie cryptographique en Turquie

La nation transcontinentale a été un foyer de nombreuses fraudes liées à la cryptographie au cours des dernières années. Le plus célèbre est sans doute le cas de la célèbre plateforme de négociation Thodex.

Le site Web de la plateforme est tombé en panne en 2021, tandis que le PDG Faruk Fatih Ozer à gauche le pays avec jusqu'à 2 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs.

L'homme de 28 ans était en liberté pendant plus d'un an jusqu'à ce que les autorités albanaises arrêté lui dans la ville d'Elbasan. Sa punition pourrait être parmi les plus sévères de l'histoire récente de la Turquie. Plusieurs rapports ont laissé entendre que les procureurs insister le fugitif devrait aller en prison pour les 40,000 XNUMX ans absurdes.