Le développeur présumé de Crypto Mixer Tornado Cash arrêté aux Pays-Bas pour blanchiment d'argent présumé

Le développeur présumé du mélangeur de crypto Tornado Cash, récemment interdit, aurait été arrêté à Amsterdam pour un prétendu stratagème de blanchiment d'argent.

Selon une nouvelle communiqué de presse par le Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), la branche des crimes financiers du gouvernement néerlandais, un homme anonyme a été arrêté pour avoir soi-disant dissimulé le blanchiment d'argent effectué par des criminels.

« Le mercredi 10 août, le FIOD a arrêté un homme de 29 ans à Amsterdam. Il est soupçonné d'être impliqué dans la dissimulation de flux financiers criminels et de faciliter le blanchiment d'argent par le mélange de crypto-monnaies via le service de mélange Ethereum décentralisé Tornado Cash.

Tornado Cash est un service de mélange de pièces basé sur Ethereum lancé en 2019 qui permet aux utilisateurs de regrouper leurs fonds, de les mélanger et de les retirer de manière anonyme. Le service est principalement utilisé pour la confidentialité financière, mais il est également utilisé par de mauvais acteurs pour masquer leurs activités illicites.

Récemment, le service a été sur la liste noire par le département du Trésor américain après avoir été considéré comme une menace pour la sécurité nationale. Selon l'agence, plus personne aux États-Unis n'est autorisé à utiliser le service.

Selon la Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) des Pays-Bas, environ 7 milliards de dollars ont transité par Tornado Cash depuis sa création, dont 1 milliard de dollars liés à des activités criminelles.

"Selon FACT, [Tornado Cash] a depuis réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 7 milliards de dollars. Les enquêtes ont montré qu'au moins 1 milliard de dollars de crypto-monnaies d'origine criminelle sont passées par le mélangeur. On soupçonne que les personnes derrière cette organisation ont tiré des bénéfices à grande échelle de ces transactions.

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Image vedette: Shutterstock / Liu zishan