Les Hawks, une unité de police sud-africaine, ont arrêté Zain Muhammed Valle, 57 ans, et Michelle Bianca Bezuidenhout, 25 ans, pour une prétendue arnaque à la crypto-monnaie de 34 millions de rands (environ 2.1 millions de dollars), ont rapporté mercredi les médias locaux.
L'affaire concerne maintenant deux suspects et le mari de Bezuidenhout, Jarrod de Lange, 32 ans, arrêté à 2020 pour son implication présumée dans l'escroquerie. Une enquête policière a révélé que Valle avait présenté la victime à De Lange pour un partenariat commercial.
Le porte-parole des Hawks, le capitaine Ndivhuwo Mulamu, a déclaré que les suspects avaient incité la victime à engager des fonds dans un faux établissement de crypto-monnaie appelé Siyakhula Logistics Pty (LTD) en février 2020. Mulamu a en outre noté que les suspects avaient promis au plaignant des retours lucratifs sur leurs investissements.
Le porte-parole a ajouté que la victime avait accepté d'investir, transférant ainsi environ 34 millions de rands (2.1 millions de dollars) dans l'établissement ainsi que sur les comptes bancaires de Bezuidenhout par le biais de transactions distinctes.
En outre, il a expliqué qu'au lieu que les suspects investissent l'argent dans l'établissement de cryptographie, ils l'ont utilisé pour la société Liverage Trading sans en informer l'investisseur.
Selon le rapport, Valle et Bezuidenhout ont été arrêtés à leurs résidences à Lenasia et Alberton et ont comparu mardi devant le tribunal régional de Lenasia à Johannesburg. Tous deux ont été inculpés de fraude et de blanchiment d'argent, et leur audience aura lieu le 19 juillet.
De Lange est actuellement en liberté sous caution de 20,000 1,258 rands (10,000 629 $) tandis que Valle et Bezuidenhout ont été libérés sous caution de XNUMX XNUMX rands (XNUMX $).
Les escroqueries cryptographiques à la hausse
Alors que la crypto continue de gagner du terrain, les mauvais acteurs ont vu la classe d'actifs naissante comme un outil pour mener toutes sortes d'activités criminelles. En février, des agents des forces de l'ordre irlandais ont arrêté une femme pour son implication dans un Escroquerie cryptographique de 1 million de dollars.
Le mois dernier, la police de Bangkok a arrêté six suspects qui ont trompé 500 citoyens chinois et taïwanais pour qu'ils investissent dans stratagèmes frauduleux de crypto-monnaie qui a entraîné la perte des fonds des victimes.
Source : https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -fraude